欧浦智网股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-091
欧浦智网股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2019年5月20日14:00
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00。
2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长彭国宇先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共20人，代表股份584,892,581股，占公司股份总数的55.3839%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份576,145,659股，占公司股份总数的54.5556%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共12人，代表股份8,746,922股，占公司股份总数的0.8283%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2018年度报告全文及其摘要》
表决结果：通过
表决情况：
■
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
■
3、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
■
4、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：
■
5、审议通过《2018年度利润分配方案》
表决结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
6、审议通过《关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案》
表决结果：通过
表决情况：
■
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年5月20日
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-092
欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所
关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月21日、2019年1月15日和2019年3月4日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第889号)(以下简称“问询函”)和《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第30号、第175号)(以下简称“关注函”)，要求公司分别在2019年1月18日和3月11日前就问询函和关注函相关事项做出说明并对外披露。
收到问询函和关注函后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至2019年5月20日前回复《问询函》和《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-083)。
截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2019年5月27日前向深圳证券交易所提交问询函和关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年5月20日
