怡球金属资源再生（中国）股份
有限公司第四届董事会
第一次会议决议公告
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2019-027号
怡球金属资源再生（中国）股份
有限公司第四届董事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年5月20日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本次会议通知于2019年5月10日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事刘凯珉先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一 、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
会议选举黄崇胜先生为公司第四届董事会董事长，任期三年即自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
二 、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
会议选举林胜枝女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年即自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
三 、审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》；
根据公司第四届董事会构成结构、各位董事的专业和资历等要素，同意董事会各专门委员会的组成人员如下：
（1）董事会战略委员会组成人员名单
成员：黄崇胜、林胜枝、刘凯珉、范国斯、李士龙
召集人：黄崇胜
（2）董事会提名委员会组成人员名单
成员：黄崇胜、李士龙、孙传绪
召集人：李士龙
（3）董事会审计委员会组成人员名单
成员：耿建涛、孙传绪、刘凯珉
召集人：耿建涛
（4）董事会薪酬与考核委员会组成人员名单
成员：黄崇胜、李士龙、耿建涛
召集人：耿建涛
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
四 、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任刘凯珉先生为公司总经理，任期三年即自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
五 、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任高玉兰女士为公司董事会秘书，任期三年即自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
六 、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任WONG KENG LEE先生（中文译名：黄勤利）为公司财务负责人，任期三年即自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
七 、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司总经理提名，同意聘任施佳佳女士为公司证券事务代表，任期三年即自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
2019年5月20日
附件：相关人员简历
人员简历
1、总经理简历
刘凯珉先生：1978年出生，马来西亚籍，硕士研究生。2002年毕业于UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA商业管理专业。2003年进入公司，曾担任公司销售总监、采购总监、储运总监。2017年12月至今，担任公司总经理职务。现任本公司董事及总经理。
2、董事会秘书简历
高玉兰女士： 1979年出生，中国籍，本科，2005年毕业于南京审计学院会计学专业。2011年 5 月获得中级会计职称。2013年 7 月获得上海证券交易所第 48 期上市公司董事会秘书资格证书。2005年进入公司，曾担任董事会办公室处长、证券事务代表及财务部副经理。现任本公司财务部经理及董事会秘书。
3、财务负责人简历
WONG KENG LEE先生：中文译名：黄勤利，1976年出生，马来西亚籍，大学本科学历。2000年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司财务部门工作， 2006年至今，担任公司及马来西亚怡球财务负责人。
4、证券事务代表简历
施佳佳女士：1989年出生，中国籍，本科，2012年6月毕业于南京财经大学会计专业。2018年获得中级会计职称。2017年12月获得上海证券交易所第97期上市公司董事会秘书资格证书。2012年2月进入公司，于2016年调任至董事会办公室从事相关工作。
联系电话：0512-53703986
传真号码：0512-53703910
电子邮箱：jjshi@yechiu.com.cn
联系地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2019-027号
怡球金属资源再生（中国）股份
有限公司第四届监事会
第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月20日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2019年5月10日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：
一 、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
会议选举郭建昇先生为公司第四届监事会主席，任期三年即自监事会审议通过之日至公司第四届监事会任期届满。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
监事会
2019年5月20日
