中捷资源投资股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

2019-05-21 来源：上海证券报

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷公告编号：2019-051

中捷资源投资股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-029）。

2. 公司董事会于2019年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于持有公司3%以上股份的股东提出临时议案暨公司2018年度股东大会补充通知的公告》(公告编号：2019-040)。

3．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2019年5月17日下午15:00-17:00。

网络投票时间：2019年5月16日—5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司第六届董事会

（五）现场会议主持人：董事长周海涛先生

（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计7名，代表股份共计303,057,897股，占公司股份总数的44.0610%。

其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计4名，代表股份共计293,819,197股，占公司股份总数的42.7178%；参加网络投票的股东共计3名，代表股份共计9,238,700股，占公司股份总数的1.3432%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共4人，代表有表决权的股份为9,263,900股，占公司有表决权股份总数的1.3469%。

公司董事长周海涛先生、公司独立董事胡宗亥先生、公司董事王端先生、公司董事倪建军先生、公司职工董事兼董事会秘书（代）陈国强先生出席本次股东大会；公司副总经理兼财务总监赖小鸿先生、公司职工监事顾新余先生列席本次股东大会，北京市两高律师事务所王金平律师、刘大来律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以非累积投票制的记名表决方式审议议案（一）至议案（五），审议表决结果如下：

（一）审议讨论《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意187,930,400股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%；反对115,102,297股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%；弃权25,200股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0083%。