深圳市中新赛克科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2019-029
深圳市中新赛克科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
① 现场会议时间：2019年5月20日下午13:00；
② 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午 15:00的任意时间。
（2）现场会议地点：深圳市福田区深南大道4001号香港中旅大厦13楼13B会议室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长李守宇先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共23人，代表股份数为67,478,680股，占公司有表决权股份总数的63.2296%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共12人，代表股份数为5,738,680股，占公司有表决权股份总数的5.3773%。
（2）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份数57,413,981股，占公司有表决权股份总数的53.7987%。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东共8人，代表股份数为10,064,699股，占公司有表决权股份总数的9.4309％。
3、其他人员出席或列席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合（深圳）律师事务所魏伟律师、那续怀律师及国信证券股份有限公司保荐代表人张存涛先生列席本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
本议案表决结果：同意67,478,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
本议案表决结果：同意67,478,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
本议案表决结果：同意67,478,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：同意67,478,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
本议案表决结果：同意67,426,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9229%；反对52,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0771%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意5,686,680股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0939%；反对52,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9061%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
本议案表决结果：同意67,478,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意5,738,680股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点及调整实施方式的议案》
本议案表决结果：同意67,478,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意5,738,680股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
本议案表决结果：同意67,478,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意5,738,680股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
本议案表决结果：同意67,426,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9229%；反对52,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0771%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意5,686,680股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0939%；反对52,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9061%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
本议案表决结果：同意67,478,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东授权委托代表）所持表决权超过三分之二通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事周立柱先生、刘勇先生、彭晓光先生分别进行了2018年度述职。具体内容详见公司于2019年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度独立董事述职报告（周立柱）》、《2018年度独立董事述职报告（刘勇）》及《2018年度独立董事述职报告（彭晓光）》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：魏伟、那续怀
3、结论性意见：深圳市中新赛克科技股份有限公司二〇一八年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市中新赛克科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市中新赛克科技股份有限公司二〇一八年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2019年5月20日
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2019-030
深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2018年8月9日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议和2018年8月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司增加额度为人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。此次增加额度后,公司及全资子公司累计拟使用不超过人民币110,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-043）。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况
近日，公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”）使用闲置自有资金向广发银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下：
（一）广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品
1、委托方：南京中新赛克科技有限责任公司
2、签约银行：广发银行股份有限公司南京雨花支行
3、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ7469
4、产品类型：保本浮动收益型
5、币种：人民币
6、认购金额：6,000万元
7、产品期限：62天
8、产品起息日：2019-04-30
9、产品到期日：2019-07-01
10、产品预期年化收益率：2.60%或3.85%
11、关联关系说明：公司及赛克科技与广发银行股份有限公司无关联关系
（二）广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品
1、委托方：南京中新赛克科技有限责任公司
2、签约银行：广发银行股份有限公司南京雨花支行
3、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ7689
4、产品类型：保本浮动收益型
5、币种：人民币
6、认购金额：5,000万元
7、产品期限：31天
8、产品起息日：2019-05-17
9、产品到期日：2019-06-17
10、产品预期年化收益率：2.60%或3.65%
11、关联关系说明：公司及赛克科技与广发银行股份有限公司无关联关系
（三）中国民生银行与利率挂钩的结构性产品
1、委托方：南京中新赛克科技有限责任公司
2、签约银行：中国民生银行股份有限公司南京分行
3、产品名称：与利率挂钩的结构性产品SDGA190593
4、产品类型：保本浮动收益型
5、币种：人民币
6、认购金额：3,000万元
7、产品期限：40天
8、产品起息日：2019-05-17
9、产品到期日：2019-06-26
10、产品预期年化收益率：3.55%
11、关联关系说明：公司及赛克科技与中国民生银行股份有限公司无关联关系
二、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司及赛克科技将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的结构性存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性存款有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。
四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的情况（含本次公告的现金管理内容）
■
■
注：2019年4月24日，“广发银行股份有限公司南京三元支行”更名为“广发银行股份有限公司南京雨花支行”。
截止本公告日，公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为670,000,000.00元人民币和22,000,000.00美元（含本公告涉及现金管理产品）。
五、备查文件
1、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同-1（南京雨花支行）；
2、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同-2（南京雨花支行）；
3、中国民生银行理财产品合同（南京分行）。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2019年5月20日
