长航凤凰股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2019-019

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日以短信和邮件方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，并于2019年5月20日以通讯表决的方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

审议通过了《关于报废处置耀海轮的议案》，详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2019年5月21日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2019-020

长航凤凰股份有限公司

关于报废处置耀海轮的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易标的：耀海轮

●本次交易不涉及关联交易，资产出售尚处于筹划阶段。

一、交易概述

1、因船舶接近强制报废年限，公司拟通过产权交易所挂牌出售的方式处置耀海轮，截止2019年3月底，该轮资产账面原值18,640.41万元，账面净值2,298.58万元。

2、本次资产出售事项已经公司2019年5月20日第八届董事会第八次会议审议通过，根据公司的决策权限，本次交易事项不需要提交本公司股东大会审议。

3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、交易标的资产:耀海轮,载重吨6.95万吨,主机功率8355千瓦,船龄33年，该轮将于2019年11月27日达到强制报废期限，后将不能再投入生产营运。目前仍在营运中。

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2、权属情况

公司本次拟出售的资产产权清晰，不存在任何负债情况，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、处置方式

公司将通过产权交易所挂牌的方式对外处置。目前，公司尚未对该船舶进行挂牌，挂牌价格将以中介机构的评估报告为基础进行定价。

四、出售资产的目的和对公司的影响

该船舶因达到强制报废年限原因而处置，由于处置时间和价格存在不确定性，其处置结果对公司的影响以会计师的审计数据为准。

五、本次交易风险

本次拟出售的资产尚处于筹划阶段，挂牌后能否卖出，尚存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第八次会议决议

长航凤凰股份有限公司董事会

2019年5月21日