交通银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2019-021

交通银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019年5月20日

（二）股东大会召开的地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（地址：上海市浦东大道2288号）

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集。任德奇副董事长、王冬胜副董事长因其他公务安排无法出席并主持本次会议。经本公司半数以上董事共同推举，会议由本公司执行董事侯维栋先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事17人，出席5人，任德奇副董事长、王冬胜副董事长、黄碧娟非执行董事、刘寒星非执行董事、罗明德非执行董事、刘浩洋非执行董事、于永顺独立董事、李健独立董事、刘力独立董事、杨志威独立董事、胡展云独立董事、蔡浩仪独立董事因工作原因未出席本次会议；

2.公司在任监事12人，出席5人，顾惠忠股东监事、赵玉国股东监事、刘明星股东监事、张丽丽股东监事、王学庆股东监事、李曜外部监事、徐明职工监事因工作原因未出席本次会议；

3.顾生董事会秘书以及部分高管层成员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

议案名称：关于发行减记型无固定期限资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议议案为特别决议案，该议案经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

2.根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票人。本公司股东代表张忠民女士和李海燕女士、监事关兴社先生，以及国浩律师（上海）事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监票。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李开叶

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）交通银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

交通银行股份有限公司

2019年5月20日