梦网荣信科技集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-046
梦网荣信科技集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年5月20日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长余文胜先生。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表公司股份177,671,244股，占公司股份总数的21.9183%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份177,037,044股，占公司股份总数的21.8401%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份634,200股，占公司股份总数的0.0782%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共8人，代表公司股份1,071,200股，占公司股份总数的0.1321%。
三、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
同意票为177,601,144股，占参加会议的有表决权股份总数99.9605%；反对票为70,100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0395%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,001,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%；反对票为70,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
同意票为177,601,144股，占参加会议的有表决权股份总数99.9605%；反对票为70,100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0395%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,001,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%；反对票为70,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
同意票为177,601,144股，占参加会议的有表决权股份总数99.9605%；反对票为70,100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0395%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,001,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%；反对票为70,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
4、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
同意票为177,601,144股，占参加会议的有表决权股份总数99.9605%；反对票为70,100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0395%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,001,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%；反对票为70,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
5、审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
同意票为177,601,144股，占参加会议的有表决权股份总数99.9605%；反对票为70,100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0395%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,001,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%；反对票为70,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意票为177,601,144股，占参加会议的有表决权股份总数99.9605%；反对票为70,100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0395%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,001,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%；反对票为70,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
四、独立董事述职情况
会议听取了独立董事2018年度述职报告。《独立董事2018年度述职报告》全文已于2019年4月27日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派李威律师、黄晓静律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网荣信科技集团股份有限公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2018年度股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2019年5月21日
