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2019年

5月21日

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梦网荣信科技集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

2019-05-21 来源:上海证券报

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2019-046

梦网荣信科技集团股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2019年5月20日下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

3、会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长余文胜先生。

6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12人,代表公司股份177,671,244股,占公司股份总数的21.9183%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表公司股份177,037,044股,占公司股份总数的21.8401%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共7人,代表公司股份634,200股,占公司股份总数的0.0782%。

4、中小投资者出席情况

出席本次股东大会的中小投资者共8人,代表公司股份1,071,200股,占公司股份总数的0.1321%。

三、提案审议和表决情况

与会股东经过认真审议,以现场书面记名投票与网络投票的方式,对以下议案进行表决,具体表决结果如下:

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

同意票为177,601,144股,占参加会议的有表决权股份总数99.9605%;反对票为70,100股,占参加会议的有表决权股份总数0.0395%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,001,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%;反对票为70,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

同意票为177,601,144股,占参加会议的有表决权股份总数99.9605%;反对票为70,100股,占参加会议的有表决权股份总数0.0395%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,001,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%;反对票为70,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》。

同意票为177,601,144股,占参加会议的有表决权股份总数99.9605%;反对票为70,100股,占参加会议的有表决权股份总数0.0395%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,001,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%;反对票为70,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

4、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

同意票为177,601,144股,占参加会议的有表决权股份总数99.9605%;反对票为70,100股,占参加会议的有表决权股份总数0.0395%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,001,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%;反对票为70,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

5、审议通过了《2018年年度报告及摘要》。

同意票为177,601,144股,占参加会议的有表决权股份总数99.9605%;反对票为70,100股,占参加会议的有表决权股份总数0.0395%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,001,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%;反对票为70,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意票为177,601,144股,占参加会议的有表决权股份总数99.9605%;反对票为70,100股,占参加会议的有表决权股份总数0.0395%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,001,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%;反对票为70,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

四、独立董事述职情况

会议听取了独立董事2018年度述职报告。《独立董事2018年度述职报告》全文已于2019年4月27日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所指派李威律师、黄晓静律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为:梦网荣信科技集团股份有限公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、公司2018年度股东大会会议决议;

2、北京国枫(深圳)律师事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2019年5月21日