中国化学工程股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2019-029
中国化学工程股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东直门内大街2号 中国化学大厦
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴和根先生因公无法出席会议，经公司全体董事推举，由独立董事户海印先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，戴和根先生、刘家强先生、张忠林先生、徐保良先生因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，胡永红先生因公未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、
议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、
议案名称：关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、
议案名称：关于公司2018年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、
议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、
议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、
议案名称：关于修订公司《投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、
议案名称：关于向二级子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、
议案名称：关于公司2019年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、
议案名称：关于公司2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、
议案名称：关于聘任公司2019年审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)
现金分红分段表决情况
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(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)
关于议案表决的有关情况说明
议案4涉及关联交易，公司关联股东中国化学工程集团有限公司和中国化学工程集团－中信建投证券－18中化EB担保及信托财产专户对该议案履行了回避义务。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：李爱清、王彩虹
2、
律师见证结论意见：
北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国化学工程股份有限公司
2019年5月25日
