中原证券股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会地点变更的公告
证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2019-035
中原证券股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会地点变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会。
2.原股东大会召开日期：2019年6月11日
3.原股东大会股权登记日：
■
二、地点变更事项的具体内容和原因
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日披露了《中原证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的通知》（公告编号：2019-027）。鉴于原定召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会（以下简称“本次会议”）现场会议的场所容纳人数有限，为便于股东现场参加本次会议，公司将本次会议召开地点由“河南省郑州市商务外环路10号，中原广发金融大厦17楼会议室”变更为“河南省郑州市迎宾路1号，黄河迎宾馆会议中心”。
三、除了上述地点变更事项外，于 2019年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、地点变更后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月11日 9点30分开始，召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会。
召开地点：河南省郑州市迎宾路1号，黄河迎宾馆会议中心。
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月11日
至2019年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.2018年年度股东大会议案和投票股东类型
■
5.2019年第一次A股类别股东会议案和投票股东类型
■
6.2019年第一次H股类别股东会议案和投票股东类型
■
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会
2019年5月29日
附件1：授权委托书（2018年年度股东大会）
附件2：授权委托书（2019年第一次A股类别股东会）
附件1：授权委托书（2018年年度股东大会）
授权委托书（2018年年度股东大会）
中原证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月11日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：授权委托书（2019年第一次A股类别股东会）
授权委托书（2019年第一次A股类别股东会）
中原证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月11日召开的贵公司2019年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
