深圳市全新好股份有限公司
第九届董事会第六十三次（临时）会议决议公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-039

深圳市全新好股份有限公司

第九届董事会第六十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六十三次（临时）会议于2019年5月28日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2019年5月25日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《深圳市全新好股份有限公司章程》中的相关条款进行修订（详见公司于2019年5月29日发布的《关于修改公司章程的公告》）。

该议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体表决结果为：

以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《选举韩学渊为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《选举黄立海为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《选举吴日松为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《选举徐栋为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《选举范起超为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，持有公司5％及以上股份的股东汉富控股有限公司提名韩学渊、黄立海、吴日松为公司第十一届董事会董事候选人，提名徐栋、范起超为第十一届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审查，上述候选人符合法律法规及《公司章程》规定的相关任职资格，同意将该名单提交董事会审议。

上述董事、独立董事候选人经董事会逐名审议通过后尚需提交公司股东大会逐名审议，其中独立董事候选人的独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第十一届董事会董事、独立董事自股东大会选举通过之日起任期三年。

新任董事、独立董事候选人简历附后。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》；

经研究，公司拟定于2019年6月13日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。

特此公告

附件：《董事、独立董事候选人简历》

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2019年5月28日

附件：董事、独立董事候选人简历

独立董事候选人：

徐栋：男，1983年11月生，上海大学法学学士，上海大学民商法学硕士。北京大成(上海)律师事务所资本市场部律师 ，2010年至今在大成律师事务所从事资本市场法律工作，具有九年证券业务工作经验。深圳市全新好股份有限公司第十届董事会独立董事。

徐栋先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

范起超：男，1976年6月生，长春税务学院会计学本科学历。2011年1月至今任中兴华会计师事务所合伙人，中国注册会计师、注册税务师。

范起超先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事候选人简历：

韩学渊：男，1974年3月生，北京大学光华管理学院就读经济学硕士。1996 年7 月至1999 年4 月北京中育正资产评估公司首席风险总监，1999 年6 月至2005 年5 月CFC Capital Ltd. 中国区董事总经理，2006年8 月创立汉富，现任汉富控股有限公司董事长。2013 年4 月，当选中国开发性金融促进会理事；2014 年7 月，当选中俄友好协会常务理事；2014 年11 月，受邀出席APEC 工商领导人峰会；2014 年11 月，新华社主办的2014 中国经济发展论坛上，荣获“2014 中国经济人物”荣誉称号；2015 年9 月，受邀出席第九届夏季达沃斯论坛；2015 年12 月，荣获第十五届中国经济论坛“2015 中国创新榜样”大奖；2016 年8 月，入选中国VC/PE 产业榜“2016 年度中国领袖投资人TOP 100”；2016 年12 月，中国新闻周刊评选的影响中国2016 年度人物榜单揭晓，当选“年度行业领袖”；2017年入选“投中胡润2016中国最佳私募股权投资人TOP50”； 2017年荣获21世纪亚洲金融竞争力评选“2017年度投资人物” ；2017年荣获“2017艾问未来金融影响力人物”。

韩学渊先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄立海：男，1972年12月生，中国人民大学工商管理学院硕士，中国注册会计师，保荐代表人。1995年9月至1998年7月于长沙公共交通总公司公交技校任教师，2001年4月至2013年12月于中信证券股份有限公司历任投行高级经理、副总裁、高级副总裁、风控部总监、内核负责人，2014年1月至2016年6月于中信并购基金管理公司历任总监、执行总经理，2016年7月至今为汉富资本管理有限公司合伙人。

黄立海先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吴日松：男，1970年出生，现任深圳市得厚丰投资有限公司董事长，深圳前海全新好金融控股投资有限公司执行董事。深圳市全新好股份有限公司第九届、第十届董事会董事

吴日松先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019一040

深圳市全新好股份有限公司

第十届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司第十届监事会第二十二次（临时）会议于2019年5月28日10：00以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2019年5月25日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

一、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司现任第十届监事会即将届满。持有公司5％及以上股份的股东汉富控股有限公司提名马斌为公司第十一届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），上述监事候选人经公司股东大会审议通过之日起和经公司职工代表大会选举的第十一届监事会职工代表监事孙华先生、李代宏先生一并组成公司第十一届监事会，任期三年。

经提名委员会审查，监事候选人马斌先生符合法律法规及《公司章程》规定的相关任职资格，同意将该候选人提交公司股东大会审议。

特此公告

附件：《监事候选人简历》

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2019年5月28日

附件：

监事候选人简历

马斌：男，1993年10月28日出生，大学学历，2015年1月至2015年8月任庄凌控股有限公司项目经理，2015年10月至2016年11月任北京心鲜文化传播有限公司项目经理，2016年12月至今任北京泓钧资产管理有限公司投资经理。

马斌先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-042

深圳市全新好股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司特对《深圳市全新好股份有限公司章程》进行修改，具体内容如下：

一、修订《章程》第一百零六条

修订前

第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长一人。

修订后

第一百零六条 董事会由5名董事组成，设董事长1人

上述修订事项已经公司于2019年5月28日召开的第十届董事会第六十三次（临时）会议审议通过（详见公司于2019年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市全新好股份有限公司章程》（提交审议稿）），尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2019年5月28日

股票简称：全新好 股票代码：000007 公告编号：2019-041

深圳市全新好股份有限公司

关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期将于2019年6月13日届满，公司监事会现正进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十一届监事会将由三名监事组成，其中二名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2019年5月28日召开职工代表大会，对第十一届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举，经职工代表大会认真审议，会议以无记名投票的方式，同意选举孙华、李代宏为公司第十一届监事会职工代表监事。孙华、李代宏将与公司2019第二次临时股东大会选举产生的另外一名监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。（孙华先生、李代宏先生简历详见附件）

经审核，孙华、李代宏符合《公司法》、《公司章程》中有关监事任职的资格和条件。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2019年5月28日

附件：职工代表监事简历

孙 华：男，1969年2月1日出生，本科，会计师、审计师、经济师。历任地矿部无锡钻探机械厂成本会计、财务主管，一汽集团深联公司财务经理、售后服务经理，深圳星源会计师事务所项目经理，2010年12月起任深圳市全新好股份有限公司审计部部长。

孙华先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

李代宏：男，1986年6月1日出生，2011年毕业于南开大学，获授经济学硕士学位，于2011年进入中融国际信托有限公司，历任信托经理、高级信托经理，2017年6月起任深圳市全新好股份有限公司控股子公司深圳德福联合金融控股有限公司董事长兼总经理。

李代宏先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-043

深圳市全新好股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2019年第二次临时股东大会

2、召集人：公司第十届董事会

公司于2019年5月28日召开第十届董事会第六十三次（临时）会议，决议定于2019年6月13日召开2019年第二次临时股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年6月13日下午2:30；

（2）网络投票时间为：2019年6月12日-2019年6月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月13日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月12日15:00至2019年6月13日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年6月5日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修改公司章程的议案》；

2、《关于董事会换届选举的议案》；

2.1《选举韩学渊为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

2.2《选举黄立海为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

2.3《选举吴日松为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

2.4《选举徐栋为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

2.5《选举范起超为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

3、《关于监事会换届选举的议案》。

上述议案详见于2019年5月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第六十三次（临时）会议决议公告》、《公司第十届监事会第二十二次（临时）会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2019年6月10日上午9：30一12：00，下午13：30一17：00 。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系传真：0755－83281722

联系人：陈伟彬

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第十届董事会第六十三次（临时）会议决议。

2、第十届监事会第二十二次（临时）会议决议。

特此通知

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2019年5月28日

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书》

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1．投票代码：360007。

2．投票简称：全新投票。

3．议案设置及表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2019年6月13日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：

（1）投票代码：360007；投票简称：全新投票。

（2）买卖方向：均为买入。

（3）申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。

（3）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、审议《关于修改公司章程的议案》：同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《关于董事会换届选举的议案》：同意□ 反对□ 弃权□

2.1审议《选举韩学渊为公司第十一届董事会董事候选人的议案》同意□ 反对□ 弃权□

2.2审议《选举黄立海为公司第十一届董事会董事候选人的议案》同意□ 反对□ 弃权□

2.3审议《选举吴日松为公司第十一届董事会董事候选人的议案》同意□ 反对□ 弃权□

2.4审议《选举徐栋为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》同意□ 反对□ 弃权□

2.5审议《选举范起超为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》同意□ 反对□ 弃权□

3、审议《关于监事会换届选举的议案》。同意□ 反对□ 弃权□

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2018 年 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效