上海游久游戏股份有限公司
董事会十一届八次会议决议公告
证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2019-23
上海游久游戏股份有限公司
董事会十一届八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2019年5月29日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2019年5月22日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修订公司相关管理制度部分条款的议案
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于修订公司相关管理制度部分条款的公告》（公告编号：临2019-24）
（二）公司关于调整董事会成员的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于纪学锋先生、赵亚军先生因个人原因已辞去公司董事职务，按照《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规定，结合审查董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守等情况，经提名委员会提议，现董事会提名张亿博先生、张勇先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满时为止(个人简历附后)。
公司独立董事对本议案均表示同意，并提请公司股东大会审议。
（三）公司关于召开2018年年度股东大会的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-25）
以上第二项议案尚需提请公司股东大会审议。
三、上网公告附件
经独立董事签字确认的独立董事意见。
四、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十一届八次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二Ｏ一九年五月三十日
附：个人简历
张亿博，男，1987年1月生，大专学历。2008年8月-2012年6月曾在陕西游久数码科技有限公司分别担任设计部经理、技术总监、产品总监；2012年6月-2014年4月在三六零游久（北京）科技有限公司担任内容总监。2014年4月-至今在游久时代（北京）科技有限公司担任电竞中心总监。2018年7月-至今兼任广东省电子竞技教育研究院副院长；2018年12月-至今兼任中国文化管理协会电子竞技管理委员会副会长。
张 勇，男，1985年9月生，大专学历。2006年3月-2007年5月曾在北京亿赛星光信息服务有限责任公司担任魔兽争霸3频道责任编辑；2007年6月-2008年12月在完美世界（北京）网络技术有限公司担任市场专员。2009年2月-至今在游久时代（北京）科技有限公司担任游久网总编。截至2019年5月29日，其持有公司股票2,800股。
证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2019-24
上海游久游戏股份有限公司
关于修订公司相关管理制度部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月29日召开十一届八次会议，审议并通过关于修订公司相关管理制度部分条款的决议。根据中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、中国证监会上海监管局《关于落实〈上市公司治理准则〉相关工作的通知》（沪证监公司字[2019]15号）及《公司章程》等相关规定，结合实际情况，现董事会对原公司相关管理制度部分条款作相应修订如下：
一、《公司审计委员会实施细则》
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二、《公司董事会战略委员会实施细则》
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三、《公司提名委员会实施细则》
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四、《公司薪酬与考核委员会实施细则》
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五、《公司投资者关系管理制度》
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六、《公司信息披露内控制度》
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特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二Ｏ一九年五月三十日
证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2019-25
上海游久游戏股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2018年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月25日 13点00分
召开地点：上海光大会展中心有限公司国际大酒店 (上海市徐汇区漕宝路66号)
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月25日
至2019年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取公司独立董事作2018年度独立董事述职报告。
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司董事会十一届七次、十一届八次和监事会八届四次会议审议通过。相关公告公司分别于2019年4月30日和5月30日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）特别决议议案：议案10
（三）对中小投资者单独计票的议案：全部
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续：股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年6月20日（星期四）9:00一16:00
（三）登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼
（四）登记场所联系电话：021-52383315
登记场所传真：021-52383305
（五）轨交：地铁2号线、11号线江苏路站4号出口
公交：01、20、44、62、71、138、825、923路均可到达。
六、其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价证券），会期半天，与会费用自理。
联 系 人：陆佩华
联系电话：（021）64710022转8105
传 真：（021）64711120
七、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十一届八次会议决议。
特此通知。
上海游久游戏股份有限公司董事会
2019年5月30日
附件：授权委托书
授权委托书
上海游久游戏股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
