天津天药药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2019-024

天津天药药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2019年5月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年5月20日以电子邮件及传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1.审议通过了关于购买资产的议案。

鉴于公司甲泼尼龙片于2018年获得美国FDA新药简略申请（ANDA）批准，为公司产品在美国市场销售创造了良好的条件。为了配合公司产品结构升级、完善高端制剂产品布局，公司拟以不超过5700万元金额购买厂房，用于扩大片剂产品生产规模，增强公司高端制剂业务的整体实力，资金由公司自筹解决。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过了关于子公司天津金耀药业有限公司FDA软膏项目增加投资的议案。

子公司天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）于纳入公司合并报表前启动了新建FDA软膏生产线项目，为了进一步提升产品质量，满足开发国际市场的硬件需求，金耀药业拟增加投资1900万元，用于购置生产设备、完善软膏生产各工艺环节，追加后项目投资金额由2145万元调整为4045万元，资金由金耀药业自筹解决。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过了关于津药瑞达（许昌）生物科技有限公司股权托管到期终止的议案。

公司与天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）签署的关于津药瑞达（许昌）生物科技有限公司（以下简称“津药瑞达”）《股权托管协议》将于2019年6月4日到期。

公司与津药瑞达针对双方氨基酸业务进行全面对比核查，经核查确认公司与津药瑞达氨基酸产品分别处于不同的细分领域，各自的产品有独立、清晰的产品定位和准入门槛，制作标准存在较大差异，且公司与津药瑞达各自的氨基酸产品生产资格、面向的市场、目标客户群体不同，不存在交叉、重叠的情形，不存在同业竞争的关系。

同时，津药瑞达及其控股股东医药集团分别作出了《关于避免同业竞争的说明与承诺》，津药瑞达将在控股股东医药集团的指导下制订明确的发展战略，保证津药瑞达在缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸等产品方面保持现有的产品形式，不对上述品种制备成相关的原料药进行后续研发投入或跟进，并与天药股份的相关产品在生产资质、客户群体方面保持不同。

综合考虑上述情况，《股权托管协议》到期后终止双方股权托管关系，公司不再对津药瑞达股权实施托管。关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生回避了表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2019年5月29日