日播时尚集团股份有限公司
（上接34版）
单位：万元
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此外，2018年公司物流配送中心厂房及设备验收后应付的尾款，带来行政类的供应商账款增加937.13万元。公司根据实际采购情况，有序安排供应商付款。2019年一季度末，应付帐款余额已下降至1.01亿元。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2019年5月24日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-019
日播时尚集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合 《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王卫东先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，何定佳先生、吕超先生、王军先生、闫同柱先生由于出差无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书靳耀鹏出席了本次股东大会；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2018年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任2019年度内部控制与审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于《2018年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于外部董事、监事津贴发放方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于部分募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举第三届董事会董事的议案
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13、关于选举第三届董事会独立董事的议案
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14、关于选举第三届监事会监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案5、议案6、议案11已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：张征轶、黄新淏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
日播时尚集团股份有限公司
2019年5月30日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-020
日播时尚集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届董事会第一次会议于2019年5月29日在公司会议室以现场形式召开。本次会议已于2019年5月20日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持, 应出席董事7人，实际出席董事6人，何定佳因出差未能出席会议，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举董事长的议案》；
选举王卫东先生担任公司第三届董事会董事长；
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
2.审议通过《关于聘任总经理的议案》；
聘任王卫东先生（简历后附）担任公司总经理；
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
3.审议通过《关于聘任副总经理的议案》；
聘任林亮先生（简历后附）担任公司副总经理；
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
4.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
聘任张云菊女士（简历后附）担任公司董事会秘书；
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
5.审议通过《关于聘任财务总监的议案》；
聘任张云菊女士（简历后附）担任公司财务总监；
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
6.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
聘任张加代先生（简历后附）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
7.审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》；
选举王卫东、林亮、陈虎、吴声组成公司第三届战略委员会，由王卫东担任主任委员。
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
8.审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》；
选举郭永清、陈虎、林亮组成公司第三届审计委员会，由郭永清担任主任委员。
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
9.审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》；
选举陈虎、郭永清、王卫东组成公司第三届提名委员会。
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
10.审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》；
选举吴声、郭永清、王卫东组成公司第三届薪酬与考核委员会。
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
11.审议通过《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联交易的议案》；
公司参股子公司共存国际（香港）有限公司的全资子公司上海共允服饰有限公司因刚刚开展业务，规模较小，无法独立向银行申请流动资金借款，故拟向公司申请不超过人民币2,000万元的流动资金借款，借款利率与同期银行贷款利率相同，期限为一年。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过该议案。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2019年5月30日
简历：
王卫东先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，中山大学EMBA。曾任上海日播服饰有限公司、上海日播实业有限公司及日播时尚服饰股份有限公司董事长、总经理、上海日播禾吉服饰有限公司执行董事；现担任日播时尚集团股份有限公司董事长兼总经理、品牌创意总监兼“broadcast播”设计总监、上海普煦企业发展有限公司董事长、上海一里之城置业有限公司执行董事、上海北巷文化投资有限公司执行董事、每步科技（上海）有限公司董事、嘉兴市龙骏信息科技有限公司董事。
林亮先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，复旦大学EMBA，中国注册会计师(非执业)资格。曾任上海日播服饰有限公司财务总监、上海日播实业有限公司副总经理、日播时尚服饰股份有限公司副总经理；现担任日播时尚集团股份有限公司董事、副总经理。
张云菊女士，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，香港大学企业财务与投资管理研究生，中级会计师。曾任上海日播服饰有限公司财务经理、上海日播实业有限公司财务经理、日播时尚服饰有限公司高级财务经理、日播时尚集团股份有限公司财务副总监，现任日播时尚集团股份有限公司财务总监。
张加代先生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年出生，上海财经大学EMBA在读，经济学、法学学士。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任西藏东方财富证券股份有限公司研究所行业分析师，2018年9月进入日播时尚集团股份有限公司证券部工作。
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-021
日播时尚集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届监事会第一次会议于2019年5月29日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2019年5月20日以邮件加电话的方式通知了全体监事。本次会议由孙进先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》；
经表决，孙进以3票同意，当选为第三届监事会主席。
2.审议通过《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联交易的议案》；
公司参股子公司共存国际（香港）有限公司的全资子公司上海共允服饰有限公司因刚刚开展业务，规模较小，无法独立向银行申请流动资金借款，故拟向公司申请不超过人民币2,000万元的流动资金借款，借款利率与同期银行贷款利率相同，期限为一年。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
监事会
2019年5月30日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-022
日播时尚集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）于2019年5月29日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张云菊女士（简历后附）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
张云菊女士已取得上市公司董事会秘书任职资格证书。且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。
二、独立董事意见
经核查，我们认为张云菊女士已获得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履职董事会秘书的职业素质，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。本次董事会聘任董事会秘书的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、董事会秘书联系方式
联系电话：021-57783232-8726
电子邮箱：zhengzheng@ribo.com.cn
通讯地址：上海市松江区茸阳路98号
邮政编码：201600
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2019年5月30日
附：简历
张云菊女士，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，香港大学企业财务与投资管理研究生，中级会计师。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任上海日播服饰有限公司财务经理、上海日播实业有限公司财务经理、日播时尚服饰有限公司高级财务经理、日播时尚集团股份有限公司财务副总监，现任日播时尚集团股份有限公司财务总监。
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-023
日播时尚集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）于2019年5月29日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张加代先生（简历后附）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
张加代先生已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。张加代先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2019年5月30日
附：张加代先生简历
张加代：男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学EMBA在读，经济学、法学学士。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任西藏东方财富证券股份有限公司研究所行业分析师，2018年9月进入日播时尚集团股份有限公司证券部工作。
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-024
日播时尚集团股份有限公司关于为
关联方全资子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司借予上海共允服饰有限公司不超过人民币2,000万元用于补充运营流动资金，该公司为关联方共存国际（香港）有限公司的全资子公司，因公司规模较小，无法单独申请银行贷款，存在未来仍需进行展期的风险；
● 过去12个月（2018.5.1-2019.4.30）公司与上海共允服饰有限公司发生的关联交易金额为2801.50万元；
● 本议案不需要提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司参股子公司共存国际（香港）有限公司的全资子公司上海共允服饰有限公司因刚刚开展业务，规模较小，无法独立向银行申请流动资金借款，向公司申请不超过人民币2,000万元的流动资金借款，借款利率与同期银行贷款利率相同，期限为一年。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月（2018.5.1-2019.4.30）公司与上海共允服饰有限公司发生的关联交易金额为2801.50万元。
二、关联方介绍
（一）关联方关联关系介绍
上海共允服饰有限公司为公司参股子公司共存国际（香港）有限公司的全资子公司。日播时尚的全资子公司日播国际（香港）有限公司持有共存国际（香港）有限公司55%股权，公司实际控制人王卫东的妹妹王卫平设立的全资公司卓逸时尚香港有限公司持有共存国际（香港）有限公司5%股权。王陶为公司控股股东上海日播投资控股有限公司的董事。王陶设立的全资公司随佑国际有限公司持有共存国际（香港）有限公司40%股权。
（二）关联人基本情况
公司：上海共允服饰有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳独资）
法定代表人：王陶
注册资本：800万元港币
成立时间：2017年1月4日
经营范围：服装服饰、鞋帽、箱包、家居用品、工艺品（文物除外）的零售（限分支机构经营）、网上零售，批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供上述商品的设计及相关配套服务；商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年财务指标：经审计，截止2018年12月31日，上海共允服饰有限公司总资产1,623.14万元，净资产-598.60万元，营业收入707.17万元，净利润-879.69万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司借予上海共允服饰有限公司不超过人民币2,000万元，以补充其运营流动资金，借款利率与同期银行贷款利率相同，期限一年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益。此次关联交易的金额占公司总资产与净资产的比例较小，不会对上市公司产生很大的影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司2019年5月29日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联交易的议案》，关联董事王卫东先生回避表决。独立董事对该关联交易事项投同意票。
（二）独立董事意见
1、事前认可意见
公司提请的《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联交易的议案》，是基于公司参股企业目前规模较小，无法单独申请贷款，此次借予资金的利率与同期银行贷款利率相同，保证交易的公允性，未损害公司及非关联方股东的利益。我们认可将相关议案提交董事会进行审议。
2、独立董事书面意见
公司提请的《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联交易的议案》，是基于公司参股企业目前规模较小，无法单独申请贷款。截止2019年5月29日上海共允服饰有限公司向日播时尚集团股份有限公司的所有关联借款已如期归还。此次借予资金的利率与同期银行贷款利率相同，保证交易的公允性，未损害公司及非关联方股东的利益。公司审议过程中关联董事回避表决，审议程序合规。
（三）监事会审议情况
公司2019年5月29日召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联交易的议案》。
（四）股东大会审议情况
本议案不需要提交股东大会审议。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2019年5月30日
