中远海运控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
暨2019年第一次A股类别股东大会
及2019年第一次H股类别股东大会
决议公告
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2019-051
中远海运控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
暨2019年第一次A股类别股东大会
及2019年第一次H股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2019年第一次临时股东大会
■
2、2019年第一次A股类别股东大会
■
3、2019年第一次H股类别股东大会
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会由本公司董事会召集，由公司董事副总经理张为先生现场主持。2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2019年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，现场出席5人；公司在任监事3人，现场出席3人。
2、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)2019年第一次临时股东大会
1.00 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）》及其摘要的议案（逐项表决）
1.01议案名称：股票期权激励计划的目的
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：激励对象的确定依据、范围和核实
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：激励工具及标的股票的来源、数量与分配
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：股票期权的有效期、授予与行权安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：股票期权的行权价格与激励收益
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：股票期权的授予条件与生效条件
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：股票期权的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：公司与激励对象的权利与义务
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：股票期权激励计划特殊情况的处理
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10议案名称：股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
审议结果：通过
表决情况：
■
1.11议案名称：股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程
审议结果：通过
表决情况：
■
1.12议案名称：股权激励计划的管理与变更
审议结果：通过
表决情况：
■
1.13议案名称：股权激励计划实施情况的披露
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）2019年第一次A股类别股东大会
1.00关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）》及其摘要的议案（逐项表决）
1.01议案名称：股票期权激励计划的目的
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：激励对象的确定依据、范围和核实
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：激励工具及标的股票的来源、数量与分配
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：股票期权的有效期、授予与行权安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：股票期权的行权价格与激励收益
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：股票期权的授予条件与生效条件
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：股票期权的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：公司与激励对象的权利与义务
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：股票期权激励计划特殊情况的处理
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10议案名称：股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
审议结果：通过
表决情况：
■
1.11议案名称：股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程
审议结果：通过
表决情况：
■
1.12议案名称：股权激励计划的管理与变更
审议结果：通过
表决情况：
■
1.13议案名称：股权激励计划实施情况的披露
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（三）2019年第一次H股类别股东大会
1、关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）》及其摘要的议案（逐项表决）
1.01议案名称：股票期权激励计划的目的
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：激励对象的确定依据、范围和核实
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：激励工具及标的股票的来源、数量与分配
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：股票期权的有效期、授予与行权安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：股票期权的行权价格与激励收益
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：股票期权的授予条件与生效条件
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：股票期权的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：公司与激励对象的权利与义务
审议结果：通过
表决情况：
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1.09议案名称：股票期权激励计划特殊情况的处理
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10议案名称：股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
审议结果：通过
表决情况：
■
1.11议案名称：股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程
审议结果：通过
表决情况：
■
1.12议案名称：股权激励计划的管理与变更
审议结果：通过
表决情况：
■
1.13议案名称：股权激励计划实施情况的披露
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（四）涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
■
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、《关于〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）〉及其摘要的议案》为逐项表决议案。
2、2019年第一次临时股东大会，2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的第1、第2项、第3项、第4项议案均为特别决议案，分别经出席2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、及2019年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过；作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已作回避表决。
3、根据公司于2019年5月16日在指定媒体上披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事吴大卫先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的第1-4项议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，共有4名股东委托独立董事行使投票权。
2、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、郭旭
2、律师见证结论意见：
中远海运控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
3、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
中远海运控股股份有限公司
2019年5月31日
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2019-052
中远海运控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第五届董事会召集，由公司董事副总经理张为先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，现场出席5人；公司在任监事3人，现场出席3人。
2、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
3、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《中远海控2018年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议《中远海控2018年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2018年度财务报告和审计报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议中远海控2018年度利润分配之预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议中远海控及所属公司2019年对外担保额度之议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：审议关于聘任中远海控2019年度境内外审计师之议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：审议关于控股子公司东方海外（国际）有限公司出售资产之议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 上述第1一7项议案均为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、郭旭
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
5、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
中远海运控股股份有限公司
2019年5月31日
