四川大西洋焊接材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2019-22号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二)股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2019年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《公司2018年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《公司关于修订公司〈章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《公司关于免去黄永福董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《公司关于免去杨芳监事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。议案12为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同意对公司《章程》进行修订，并同意修订后的公司《章程》；其余议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：四川恒融律师事务所
律师：吴岩、兰晓锋
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2019年5月31日
