上海锦江国际实业投资股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资 锦投B股 公告编号：2019-015
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二)股东大会召开的地点：上海龙柏饭店（上海市虹桥路2419号）二楼莲花厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长邵晓明先生主持会议，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方法符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2019年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第一至第七项、第十二项至第十五项议案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过；第八项至第十一项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈垦、常继超
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2019年5月31日
股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：2019-016
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第一次会议于2019年5月30日下午在上海龙柏饭店会议厅以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所作决议合法有效。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
根据《公司章程》规定，本公司设董事长一名。董事会选举张晓强先生为公司第九届董事会董事长。任期与本届董事会任期相同。
董事会将尽快聘任公司新一届高级管理人员。在完成新一届高级管理人员的聘任前，公司原高级管理人员继续行使有关职权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案
董事会选举独立董事洪剑峭先生、独立董事夏雪女士、董事陈璘先生为审计与风控委员会委员，由洪剑峭先生担任主任委员。
董事会选举独立董事夏雪女士、独立董事洪剑峭先生、董事孙瑜先生为薪酬与考核委员会委员，由夏雪女士担任主任委员。
董事会选举董事长张晓强先生、董事朱虔先生、独立董事段亚林先生和独立董事夏雪女士为战略投资委员会委员，由张晓强先生担任主任委员。
审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的议案
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会同意修订《董事会审计与风控委员会实施细则》。
详见公司《关于修订〈董事会审计与风控委员会实施细则〉的公告》2019-017号。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》部分条款的议案
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会同意修订《董事会战略投资委员会实施细则》。
详见公司《关于修订〈董事会战略投资委员会实施细则〉的公告》2019-018号.
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2019年5月31日
附件：上海锦江国际实业投资股份有限公司高级管理人员简历
张羽翀，男，1975年11月出生，九三学社社员，工商管理硕士。曾任中国农村发展信托投资公司北京证券部项目经理，东方信能集团有限公司高级项目经理，新时代信托投资股份有限公司资产管理部副经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部高级项目经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部常务副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司首席运营官。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司首席执行官。
丁田，男，1967年12月出生，大专学历。曾任上海锦达电子有限公司财务部经理，锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部财务总监。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司首席运营官。
陈璘，男，1974年7月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，英国国际会计师，高级会计师。曾任上海上会会计师事务所项目经理、出资人，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理、实业投资事业部副总经理、财务总监。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事、首席财务官等职。
沈正东，男，1958年2月出生，中共党员，研究生，政工师。曾任友谊汽车服务公司党委副书记、纪委书记、副总经理，锦江汽车服务公司出租汽车分公司副总经理，锦江汽车服务有限公司党委副书记、副总经理兼外事汽车分公司党委书记、总经理，锦江汽车服务公司党委书记、总经理。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司副总裁。
沈贇，男，1978年5月出生，本科学历。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司计划财务部文员、上海锦江国际酒店（集团）有限公司董事会办公室文员，上海锦江国际旅游股份有限公司规划发展部副经理、董事会秘书。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会秘书。
股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：2019-017
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于修订《董事会审计与风控委员会
实施细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年5月30日下午在上海龙柏饭店会议厅以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议。会议审议通过了《关于修订〈董事会审计与风控委员会实施细则〉部分条款的议案》。
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款进行修订，具体如下：
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除上述修订外，《董事会审计与风控委员会实施细则》其他条款保持不变。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2019年5月31日
股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：2019-018
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年5月30日下午在上海龙柏饭店会议厅以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议。会议审议通过了《关于修订〈董事会战略投资委员会实施细则〉部分条款的议案》。
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对《董事会战略投资委员会实施细则》部分条款进行修订，具体如下：
■
除上述修订外，《董事会战略投资委员会实施细则》其他条款保持不变。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2019年5月31日
股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：2019-019
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年5月30日在上海龙柏饭店会议厅以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》等有关规定。会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》。
监事会选举王国兴先生为公司第九届监事会监事会主席。任期与本届监事会任期相同。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会
2019年5月31日
