雏鹰农牧集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2019-076
雏鹰农牧集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开与出席情况
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年5月30日下午14:30在公司会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
本次会议的网络投票表决时间为2019年5月29日至5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月30日交易日上午9:30一一11:30，下午13:00一一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2019年5月29日下午15:00）至投票结束时间（2019年5月30日下午15:00）期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代理人共29人，代表有表决权股份数1,548,955,954股，占公司有表决权股份总数的49.4060%。
其中：
1、现场出席会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份数1,537,617,914股，占公司有表决权股份总数的49.0443%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共17人，代表有表决权股份数11,338,040股，占公司有表决权股份总数的0.3616%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共21人，代表有表决权股份数15,162,040股，占公司有表决权股份总数的0.4836%。
本次股东大会会议由董事会召集，公司董事长侯建芳先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次股东大会审议的议案10、议案11需以特别决议经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分 之二以上同意；议案12采用累积投票制。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意1,548,542,554股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9733%；反对411,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0266%；弃权1,600股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0001%。
其中：中小投资者表决情况为：同意14,748,640股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.2735%；反对411,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.7160%；弃权1,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0106%。
（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意1,548,542,554股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9733%；反对411,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0266%；弃权1,600股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0001%。
其中：中小投资者表决情况为：同意14,748,640股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.2735%；反对411,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.7160%；弃权1,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0106%。
（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意1,548,542,454股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9733%；反对413,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0267%；弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0 %。
其中：中小投资者表决情况为：同意14,748,540股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.2728%；反对413,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.7272%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意1,548,542,454股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9733%；反对413,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0267%；弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0 %。
其中：中小投资者表决情况为：同意14,748,540股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.2728%；反对413,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.7272%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：同意1,548,544,154股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9734%；反对411,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0266%；弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0 %。
其中：中小投资者表决情况为：同意14,750,240股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.2840%；反对411,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.7160%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于公司2019年度薪酬设计方案的议案》
表决结果：同意1,548,544,154股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9734%；反对411,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0266%；弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0 %。
其中：中小投资者表决情况为：同意14,750,240股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.2840%；反对411,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.7160%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意1,548,544,154股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9734%；反对411,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0266%；弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0 %。
其中：中小投资者表决情况为：同意14,750,240股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.2840%；反对411,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.7160%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计的议案》
表决结果：侯建芳先生、侯建业先生、侯杰先生、杨桂红女士作为关联股东， 对该议案回避表决，其余股东参与表决。
表决结果：同意192,852,793股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7869%；反对411,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2131%；弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0 %。
其中：中小投资者表决情况为：同意14,750,240股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.2840%；反对411,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.7160%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于增补非独立董事的议案》
表决结果：同意1,548,575,954股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9755%；反对380,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0245%；弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0 %。
其中：中小投资者表决情况为：同意14,782,040股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.4937%；反对380,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.5063%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
（十）审议通过了《关于2019年度对子公司担保额度预计的议案》
表决结果：同意1,548,544,154股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9734%；反对411,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0266%；弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0 %。
其中：中小投资者表决情况为：同意14,750,240股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.2840%；反对411,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.7160%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过了《关于控股子公司2019年度担保金额预计的议案》
表决结果：同意1,548,544,154股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9734%；反对411,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0266%；弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0 %。
其中：中小投资者表决情况为：同意14,750,240股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.2840%；反对411,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.7160%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
（十二）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
12.01选举PingYu先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意1,548,464,459股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9683%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,670,545股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的96.7584%。
12.02选举罗毅先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意1,548,365,359股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9619%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,571,445股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的96.1048%。
三、独立董事述职
公司独立董事程学斌先生代表独立董事就2018年度独立董事工作在会上进行述职，对2018年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。全文已于2019年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所王涵盈、张霞律师到会见证并出具了法律意见书，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日
