凯瑞德控股股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L028
凯瑞德控股股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
济南泛洋纺织有限公司与凯瑞德控股股份公司因合同纠纷诉公司未履行欠款支付义务，认为公司行为已构成违约,上诉至山东省济南市中级人民法院，经山东省济南市中级人民法院审理，判定公司败诉，承担相关责任。具体内容详见公司于2018年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-L152）。
二、本次诉讼事项的进展情况
公司不服一审判决，委托律师上诉至山东省高级人民法院。近日，公司收到山东省高级人民法院对上述案件作出的民事判决书（【2019】鲁民终203号）。判决内容如下：
1、变更山东省济南市中级人民法院（2018）鲁01民初905号民事判决第一项为：凯瑞德控股股份有限公司于本判决生效之日起十日内偿还济南泛洋纺织有限公司借款本金1088万元并支付利息（以1088万元为基数，自2017年4月22日起按中国人民银行同期三至五年期贷款利率计算至实际履行之日）。
2、驳回济南泛洋纺织有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费201556元，由凯瑞德控股股份有限公司负担59258元，由济南泛洋纺织有限公司负担142298元；二审案件受理费201556元，由凯瑞德控股股份有限公司负担59258元，由济南泛洋纺织有限公司负担142298元。
三、本次诉讼事项对公司的影响和风险提示
截至目前，公司经营正常。公司已就上述诉讼委托律师与对方进行进一步协商，力争尽早解决相关借款事宜，及时履行后续进展公告和具体的财务影响。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
山东省高级人民法院出具的民事判决书（【2019】鲁民终203号）
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L029
凯瑞德控股股份有限公司关于董事、
副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月30日凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、副总经理、董事会秘书张彬先生提交的书面辞职报告。张彬先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书及其在公司董事会各专门委员会中相关任职等全部职务。辞职后，张彬先生将继续在公司工作，但不再担任公司高管行政职务。
根据《公司章程》及相关法律规定，张彬先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司正常经营，张彬先生的董事、副总经理、董事会秘书的辞职自送达董事会时生效；公司将按照法定程序尽快补选董事和选聘副总经理、董事会秘书并及时公告。
公司及公司董事会对张彬先生任职期间为公司经营发展所做出的工作、努力、贡献表示最衷心的感谢！
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号:2019-L030
凯瑞德控股股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年5月30日收到公司董事长孙俊先生递交的书面辞职报告。孙俊先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长及其在公司董事会各专门委员会中相关任职等全部公司职务。孙俊先生辞职后不再在公司任职和工作。
由于孙俊先生的辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，孙俊先生的董事辞职自公司按照法定程序补选产生足额董事时生效，在此之前孙俊先生仍将在公司继续履行董事职责。公司将尽快增补新的董事人选，并按程序选举产生新任董事长。
公司及公司董事会对孙俊先生担任公司董事、董事长期间为公司经营发展所做出的辛勤工作、重要贡献表示最衷心的感谢！
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年 5 月 31 日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L031
凯瑞德控股股份有限公司
关于董事、副总经理、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月30日凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、副总经理、财务总监刘书艳女士提交的书面辞职报告。刘书艳女士因个人原因辞去公司第七届董事会董事、副总经理、财务总监及其在公司董事会各专门委员会中相关任职等全部职务。辞职后，刘书艳女士将继续在公司工作，但不再担任公司高管行政职务。
由于刘书艳女士的辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘书艳女士的董事辞职自公司按照法定程序补选产生足额董事时生效，在此之前刘书艳女士仍将在公司继续履行董事职责。公司将按照法定程序尽快补选董事和选聘副总经理、财务总监并及时公告。
公司及公司董事会对刘书艳女士任职期间为公司经营发展所做出的工作、努力、贡献表示最衷心的感谢！
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L032
凯瑞德控股股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月30日凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表刘宁先生提交的书面辞职报告。刘宁先生因个人原因辞去公司证券事务代表等职务。辞职后，刘宁先生将不再在公司任职。
公司及公司董事会对刘宁先生任职期间为公司经营发展所做出的工作、努力、贡献表示最衷心的感谢！
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年5月31日
