亿晶光电科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-031
亿晶光电科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长荀耀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事徐进章先生、刘平春先生因工作原因，未能出席本次会议，董事古汉宁先生因个人原因，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事杨丹女士因个人原因，未能出席本次会议，监事高升武先生因工作原因，未能出席本次会议。
3、董事会秘书冉艳女士出席会议，副总经理刘宏先生、财务总监孙琛华女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司除独立董事外的其他董事2019年度基本薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司独立董事2019年度独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司监事2019年度基本薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
13.00、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
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14.00、关于选举第六届董事会独立董事的议案
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15.00、关于选举第六届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：赵吉奎、韩光
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
亿晶光电科技股份有限公司
2019年6月1日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-032
亿晶光电科技股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事申请辞去监事职务，根据《公司章程》的相关规定，公司于2019年5月31日召开职工代表大会，经审议通过，选举黄欣初先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2018年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期自2019年5月31日起至本届监事会任期届满之日。
黄欣初先生简历如下：
黄欣初先生，1975年出生，中国国籍，曾任农夫山泉广东万绿湖有限公司办公室主任，广东汉能薄膜太阳能有限公司行政经理，河源市勤诚达水务有限公司人资行政经理，现就职于常州亿晶光电科技有限公司人事行政部。
黄欣初先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
监事会
2019年6月1日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-033
亿晶光电科技股份有限公司
关于董事长辞职及选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月31日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长荀耀先生的书面辞职报告，荀耀先生因个人原因申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，荀耀先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，荀耀先生仍担任公司董事。
公司董事会对荀耀先生任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2019年5月31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举李静武先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会选举之日起至本届董事会任期届满之日。李静武先生简历详见公司同日发布的《亿晶光电第六届董事会第十三次会议决议公告》。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2019年6月1日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-034
亿晶光电科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月31日分别收到公司总经理张哲先生、副总经理孙铁囤先生、副总经理刘宏先生、财务总监孙琛华女士的书面辞职报告：张哲先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，孙铁囤先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，刘宏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，孙琛华女士因工作原因申请辞去公司财务负责人、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对张哲先生、孙铁囤先生、刘宏先生及孙琛华女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2019年6月1日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-035
亿晶光电科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月31日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书冉艳女士的书面辞职报告，冉艳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，冉艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对冉艳女士任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2019年5月31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请张婷女士（简历详见公司同日发布的《亿晶光电第六届董事会第十三次会议决议公告》）担任公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日。
截至本公告日，张婷女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
张婷女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2019年6月1日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-036
亿晶光电科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年5月31日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由李静武先生主持，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举李静武先生担任公司第六届董事会董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司第六届董事会专门委员会成员组成的议案》。
根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会审议，同意公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：
战略发展委员会由董事李静武先生、董事刘强先生及独立董事沈辉先生等3人组成，其中李静武先生担任战略发展委员会主任。
审计委员会由独立董事谢永勇先生、独立董事沈险峰先生及董事陈芳女士等3人组成，其中独立董事谢永勇先生担任审计委员会主任。
提名委员会由独立董事沈辉先生、独立董事沈险峰先生及董事李静武先生等3人组成，其中独立董事沈辉先生担任提名委员会主任。
薪酬与考核委员会由独立董事沈险峰先生、独立董事沈辉先生及董事李静武先生等3人组成，其中独立董事沈险峰先生担任薪酬与考核委员会主任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任刘强先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日。任期届满，经重新聘任可连任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任林世宏先生为公司财务总监(财务负责人)，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日。任期届满，经重新聘任可连任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任张婷女士为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日。任期届满，经重新聘任可连任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2019年6月1日
附：相关人员简历
李静武先生，1970年出生，中国国籍，中南财经政法大学本科学历。曾任东源县农村信用合作联社理事长，深圳前海德诚普惠财富管理有限公司执行董事，现任亿晶光电科技股份有限公司董事，深圳市勤诚达集团有限公司副总裁。
刘强先生，1982年出生，中国国籍，深圳大学硕士研究生学历。曾任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、总经理，深圳市勤诚达集团投资管理中心副总经理。现任亿晶光电科技股份有限公司董事。
林世宏先生，1981年出生，中国国籍，深圳大学本科学历。曾任立信会计事务所审计员，深圳市勤诚达集团有限公司财务总监，现任亿晶光电科技股份有限公司董事。
张婷女士， 1990年出生，中国国籍，四川大学本科学历。曾任深圳市勤诚达集团有限公司投融资主管、经理、投资总监，现任亿晶光电科技股份有限公司董事。
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-037
亿晶光电科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年5月31日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。
全体监事推选申惠琴女士担任公司第六届监事会监事会主席。
申惠琴女士简历如下：
申惠琴女士，1983年出生，中国国籍，天津财经大学硕士研究生学历。曾任深圳海关主任科员，现任亿晶光电科技股份有限公司监事，深圳市勤诚达集团有限公司审计部副总经理。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
监事会
2019年6月1日
