中新科技集团股份有限公司
关于涉诉进展的公告
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：临2019-032
中新科技集团股份有限公司
关于涉诉进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日披露了《关于涉诉及部分银行账户冻结的公告》（公告编号：临2019-031），公司及子公司中新国际电子有限公司就与深圳市旺盈彩盒纸品有限公司的买卖合同纠纷案向深圳市宝安区人民法院提出管辖权异议。
2019年5月30日，公司收到《广东省深圳市宝安区人民法院民事裁定书》[（2019）粤0306民初11031号]和[（2019）粤0306民初11023号之二]，获悉深圳市宝安区人民法院作出民事裁定，将公司及子公司中新国际电子有限公司就与深圳市旺盈彩盒纸品有限公司的买卖合同纠纷案移送浙江省台州市椒江区人民法院。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月一日
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：临2019-033
中新科技集团股份有限公司
关于股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份被司法轮候冻结情况
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日收到《股权司法冻结及司法划转通知》和杭州市萧山区人民法院（以下简称“萧山法院”）协助司法冻结通知书[（2019）浙0109执保202号之二]，关于蔡月庆与中新产业集团有限公司（以下简称“中新产业集团”）、陈德松、江珍慧民间借贷纠纷一案，萧山法院作出的[（2019）浙0109民初8197号]民事裁定书已发生法律效力，萧山法院申请分别轮候冻结中新产业集团、陈德松、江珍慧持有的公司股份无限售流通股155,402,497股（占总股本的51.77%）、21,656,250股（占总股本的7.22%）、21,656,250股（占总股本的7.22%），冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
二、股份累计被司法冻结情况
截至本公告日，中新产业集团、陈德松、江珍慧分别持有公司股份无限售流通股155,402,497股（占总股本的51.77%）、21,656,250股（占总股本的7.22%）、21,656,250股（占总股本的7.22%），以上股份合计198,714,997股（占公司总股本的66.21%）。中新产业集团、陈德松、江珍慧持有的股份已全部被司法冻结及司法轮候冻结。具体情况如下：
1.司法冻结情况
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公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司综合业务终端获取的“股份冻结查询”数据以及后续收到的其他《股权司法冻结及司法划转通知》中，获悉中新产业集团、陈德松、江珍慧所持公司股份的13,800,000股、6,250股、46,250股已于2019年5月24日被司法冻结。截至本公告日，公司尚未收到与该次司法冻结相关的《股权司法冻结及司法划转通知》等材料，暂未能查明该次司法冻结的具体原因，后续若有最新进展公司将及时履行信息披露义务。
2.司法轮候冻结情况
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公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月一日
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：2019-034
中新科技集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月31日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技五楼第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，推选董事林玲女士主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事陈德松先生、江珍慧女士和独立董事陈建远因事请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书盛伟建先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2018年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2018年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于董事、监事2018年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2019年度融资授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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本次会议还听取了《公司2018年度独立董事述职报告》。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第4项和第10项议案为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有效表决股份总数的2/3以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：李连果、龙月萍
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中新科技集团股份有限公司
2019年6月1日
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：临2019-035
中新科技集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2019年5月30日，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到财务部门的通知，公司及所属子公司自2019年1月1日至5月29日累计收到政府补助资金9,741,714.67元，具体情况如下：
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述各项政府补助均已到账，系与收益相关的政府补助，预计将对公司2019年度归属于上市公司股东的净利润产生一定的积极影响，具体会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月一日
