宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-023
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2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月31日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事罗玉龙先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事付于武先生、董事黄红亮先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事郁巧灵女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书张勇出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2018年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2018年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于变更公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案9、议案13经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李良琛、杨超
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2019年6月1日
