上海医药集团股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2019-045
债券代码：155006 债券简称：18 上药 01
上海医药集团股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年6月27日
3.股权登记日
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二、关于2018年年度股东大会增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海实业（集团）有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年5月11日公告了2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会召开通知，合计持有33.60%股份的股东上海实业（集团）有限公司，在2019年5月31日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司已于2019年5月11日公告了2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会召开通知。2019年5月31日，公司控股股东上海实业（集团）有限公司提议将换届相关议案作为临时提案，提交公司2018年年度股东大会审议。
上述临时提案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定，且属于股东大会职权范围，公司董事会同意将其提交公司2018年年度股东大会审议。
三、除了2018年年度股东大会增加上述临时提案外，公司于2019年5月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后2018年年度股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月27日 13点00分
召开地点：中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月27日
至2019年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)2018年年度股东大会议案和投票股东类型
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注1：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关于独立非执行董事之定义，独立非执行董事即独立董事。
注2：本次会议将听取《独立董事2018年度述职报告》。
注3：2019年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型不变，详见公司公告临2019-037号。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案内容详见公司于2019年3月29日、4月27日、5月11日及5月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告。
2、特别决议议案：2018年年度股东大会议案10、11、12、13、14、15。
3、对中小投资者单独计票的议案：2018年年度股东大会议案5、6、7、8、9、13、14、15、16、17、18。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：上海实业（集团）有限公司、上海上实（集团）有限公司、上海医药（集团）有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
2019年6月1日
● 报备文件
股东出具的《关于股东大会临时提案的函》
附件1：2018年年度股东大会授权委托书
2018年年度股东大会授权委托书
上海医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
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备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、请用正楷书写中文全名。自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
3、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
4、如委托人仅填写了《2018年年度股东大会独立董事公开征集委托投票权的授权委托书》而未填写本授权委托书，那么除独立董事征集投票权议案以外的其他议案均被视为自动放弃投票权，不计入投票结果。
5、公司将以本授权委托书中的投票意向为准，原授权委托书作废。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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