光明乳业股份有限公司
关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2019-019号

光明乳业股份有限公司

关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2019年6月10日(周一)下午14:00-16:30，参加上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员为：董事会秘书沈小燕女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一九年五月三十一日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2019-020号

光明乳业股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会于2019年5月20日任期（三年）届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，换届工作尚在筹备之中，为保持董事会及监事会工作的连续性，公司第六届董事会、监事会需延期换届选举。同时，公司第六届董事会各专业委员会和高级管理人员的任期相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定继续履行相应职责。

公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一九年五月三十一日