青海春天药用资源科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600381 证券简称：青海春天 公告编号：2019-018
青海春天药用资源科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年05月31日
(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区黄河路160号胜利宾馆会议中心玉树厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
由于公司董事长张雪峰先生因工作原因未能亲自出席本次会议，经出席现场会议的公司董事一致推选，本次会议由公司董事、董事会秘书长陈定先生主持，本次会议的召开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，公司董事长张雪峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事倪军霞女士因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书陈定出席本次会议；公司副总经理姚铁鹏先生，财务总监王林女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2018年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2019年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2019年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2019年度公司独立董事工作津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》及经营范围等工商登记变更事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于公司2019年度关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：马青虎、纪雪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，青海春天本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
青海春天药用资源科技股份有限公司
2019年5月31日
