立昂技术股份有限公司
关于股东股份质押的公告
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-081
立昂技术股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王刚先生及持股5%以上股东金泼先生的通知，获悉王刚先生及金泼先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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2、股东股份累计被质押的情况
（1）截至公告披露日，王刚先生直接持有本公司38,640,000股，占公司股份总股本的23.87%。其所持公司股份累计被质押股份数为38,304,700股,占其直接持有公司股份总数的99.13%，占公司总股本的23.66%。
（2）截止公告披露日，金泼先生直接持有本公司17,899,707股，占公司股份总股本的11.06%。其所持公司股份累计被质押股份数为3,500,000股,占其直接持有公司股份总数的19.55%，占公司总股本的2.16%。
二、备查文件
1、股份质押合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-082
立昂技术股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年5月16日、2019年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-075）、《关于召开2019年第四次临时股东大会提示性公告》（2019-080）。
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月31日（星期五）下午15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年5月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019年5月30日下午15：00至2019年5月31日下午15：00期间的任意时间。
2、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份83,448,398股，占上市公司总股份的51.5513％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份40,169,760股，占上市公司总股份的24.8154％。
通过网络投票的股东11人，代表股份43,278,638股，占上市公司总股份的26.7359％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份14,434,931股，占上市公司总股份的8.9174％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东9人，代表股份14,434,931股，占上市公司总股份的8.9174％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
议案1.00关于使用募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的议案
总表决情况：
同意83,448,398股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,434,931股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目的议案
总表决情况：
同意83,448,398股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,434,931股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案
总表决情况：
同意83,429,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,415,831股，占出席会议中小股东所持股份的99.8677％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案
总表决情况：
同意40,571,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,467,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8179％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东王刚、新疆立润投资有限责任公司进行了回避表决。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、立昂技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会的见证法律意见书。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2019年5月31日
