深圳广田集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-035

深圳广田集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年6月3日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年5月31日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过《关于签署装修工程施工合同暨关联交易的议案》，其中关联董事叶嘉铭先生、叶远东先生回避表决。

《深圳广田集团股份有限公司关于签署装修工程施工合同暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于注销天津分公司的议案》。

根据公司经营发展规划，为提高管理效率和运作效率，公司拟注销深圳广田集团股份有限公司天津分公司。天津分公司注销后，天津分公司的资产及债权债务全部由公司承继，天津分公司注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月四日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-036

深圳广田集团股份有限公司

关于签署装修工程施工合同

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为促进深圳广田集团股份有限公司（下称“公司”）业务发展，公司于2019年6月3日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署装修工程施工合同暨关联交易的议案》，同意公司与深圳深九国际物流有限公司（以下简称“深九国际”）签署《深九科技创业园项目1/2/3/5/6B/6C#公共区域精装修工程施工合同》，涉及合同金额人民币75,747,513.21元（暂定含税价）。

2、本次交易对方深九国际系本公司控股股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、基本情况

公司名称：深圳深九国际物流有限公司

法定代表人：李辉

注册资本：7,500万港元

成立日期：1993年12月16日

经营范围：在福田保税区内进行商业性简单加工、国际贸易、转口贸易、物 流信息咨询服务、机械设备维修、安装服务、运输设备维修、单项房地产开发业 务。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、 中转、集装箱拼装折箱、结算运杂费、报关、报验、签单、短途运输服务及相关 咨询业务。

股权结构：广田控股孙公司深圳市亨特投资有限公司持有51%股权，汇银投资有限公司持有49%股权。

2、与上市公司的关联关系

深九国际系公司控股股东广田控股实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

3、履约能力分析

深九国际依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

此次关联交易参照《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程消耗量标准（2013）》、《深圳市建设工程计价费率标准 2013》、《深圳建设工程价格信息》等政府指导文件，上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价。

四、交易协议的主要内容

（一）协议各方

发包人：深圳深九国际物流有限公司

承包人：深圳广田集团股份有限公司

（二）工程概况

1、工程名称：深九科技创业园项目1/2/3/5/6B/6C#公共区域精装修工程。

2、工程地点：深圳市福田保税区槟榔路3号。

3、承包范围：A、深九科技创业园1/2#公共区域（包含：1层大堂、电梯厅、洗手间，3-13层标准电梯厅、走道、洗手间、茶水间）室内天花吊顶工程、楼地面工程、墙柱面工程、电气安装工程、给排水工程。

B、深九科技创业园3/5/6B/6C#公共区域（包含：1层大堂、电梯厅、洗手间，2-13层标准电梯厅、走道、洗手间、茶水间）室内天花吊顶工程、楼地面工程、墙柱面工程、电气安装强电工程、给排水工程。

（三）工程合同造价

合同总价：本合同采用综合单价暂定，总价暂定的承包方式。本合同暂定合同总价人民币75,747,513.21元（大写：柒仟伍佰柒拾肆万柒仟伍佰壹拾叁元贰角壹分）（含税）。

（四）其他

在本合同的履行过程中，双方如发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，双方均应向本工程所在地人民法院起诉。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与深九国际发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于公司的业务发展。本次关联交易总金额约7,575万元，占公司2018年度经审计营业收入的0.53%。

公司董事会认为：本次交易定价公允，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年年初至本公告披露日，公司与关联人（深九国际）累计已发生的关联交易总金额为18,600.37万元。

七、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

上述关联交易公司事前通知了独立董事并提供了相关资料，与独立董事进行了充分沟通。经审查，独立董事认为：公司本次关联交易为经营业务需要，交易的定价按照政府有关指导文件及市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响。同意将本次关联交易事宜提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司独立董事对公司本次关联交易事项发表独立意见如下：公司本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于公司业务的发展。我们认为公司与关联方按照市场交易定价原则公平、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。另外，此次关联交易涉及金额较小，不会影响公司的持续经营能力和独立性，且公司履行了相关的审议程序。同意公司本次关联交易事项。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件及独立董事意见；

3、《深九科技创业园项目1/2/3/5/6B/6C#公共区域精装修工程施工合同》。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二○一九年六月四日