上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-016
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2019年5月24日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2019年6月3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）采用特别决议方式审议通过《公司2018年度经营业绩自评报告》。
表决结果：同意6票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
鉴于汤文侃董事兼任总经理；本议案表决时，关联董事汤文侃1人回避表决，非关联董事6人参加表决。
（二）审议通过《关于聘请2019年度财务报告以及内部控制审计机构的议案》，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度财务报告以及内部控制审计服务，审计服务费合计不高于133万元（含税）。
表决结果：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）采用特别决议方式审议通过《关于公司董事会换届的议案》，同意公司第九届董事会由8名董事（其中独立董事4名）和1名职工董事组成，以下8人为第九届董事会董事候选人：
董事候选人：王颖、汤文侃、金志强、邓伟利
独立董事候选人：陆雄文、陶武平、LI YIFAN（李轶梵）、雷良海
表决结果：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
根据公司章程，职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。
董事候选人简历附后。
（四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将公司独立董事津贴调整为每人每年人民币12万元（税前）。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本项议案表决时，关联董事3人回避表决，非关联董事4人参加表决。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》，同意于2019年6月25日召开2018年年度股东大会。
表决结果：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
附：（独立）董事候选人简历
董事候选人简历
王颖，女，1966年4月出生，汉族，硕士研究生、公共管理硕士，中共党员，1988年7月参加工作。历任：上海国际赛车场有限公司党总支书记、副总经理；上海国际赛车场经营发展有限公司副总经理；上海久事国际赛事管理公司党委委员、副总经理；上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总裁；上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、总经理、第八届董事会副董事长。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长。
汤文侃，男，1973年11月出生，汉族，全日制硕士研究生、工学硕士，在职博士研究生、经济学博士，高级工程师，中共党员，1997年4月参加工作。历任：大唐移动通信设备有限公司副总经理（期间，于2010年9月至2011年6月挂任浦东新区区长助理）；大唐电信科技产业集团物联网和行业信息化事业部总经理；上海临港产业区管理委员会主任助理、党组成员；上海市临港地区开发建设管委会党组成员，市临港地区开发建设管委会（南汇新城镇）综合计划办公室主任；上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、第八届董事会副董事长、总经理。
金志强，男，1962年1月出生，汉族，在职大学本科毕业，高级经济师、工程师，中共党员，1982年8月参加工作。历任：浦东新区环境保护和市容卫生管理局副局长、党工委委员、副书记；浦东新区纪委委员、区环境保护和市容卫生管理局党工委副书记、副局长；浦东新区纪委委员、区生态环境局党组副书记、副局长。
邓伟利，男，1964年9月出生，汉族，经济学博士，副教授，中共党员，1990年8月参加工作。历任：复旦大学管理学院讲师、副教授、党总支副书记；复旦大学人事处副处长兼人才引进办公室主任；中国华源集团上海天诚创业投资有限公司副总经理；上海国鑫投资发展有限公司副总经理、总经理、董事长；上海国有资产经营有限公司副总裁、党委副书记、董事；上海国际集团有限公司资本运营部总经理。现任：上海国际集团资产管理有限公司党委书记、董事长，兼任上海国方母基金股权投资管理有限公司董事长、金浦产业投资基金管理有限公司董事长、上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事长。
独立董事候选人简历
陆雄文，男，1966年10月出生，汉族，经济学博士，教授、博士生导师，中共党员，1991年8月参加工作。历任：复旦大学讲师、副教授、教授、市场营销系主任、管理学院副院长、常务副院长。现任：复旦大学管理学院院长、教授、博士生导师。
陶武平，男，1955年5月出生，汉族，在职硕士研究生、法学硕士，高级律师，中共党员，1983年7月参加工作。历任：上海市申达律师事务所主任、首席合伙人。现任：北京观韬中茂（上海）律师事务所主任。
LI YIFAN（李轶梵），男，1967年7月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。历任：上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；中国协同作业网联席创始人、董事、首席执行官；分时广告传媒有限公司首席财务官；标准水务有限公司首席财务官；正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；三胞集团有限公司副总裁、国际首席财务官。现任：浙江吉利控股集团有限公司副总裁。
雷良海，男，1962年2月出生，汉族，经济学博士，教授、博士生导师，中共党员。历任：苏州铁道师范学院团委书记；上海理工大学金融系主任、商学院副院长；上海理工大学财务处处长、审计处处长、管理学院党委书记。现任：上海理工大学管理学院教授、博士生导师，兼任中国机械工业审计学会副会长、中国机械工业会计审计研究中心主任。
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-017
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于2019年5月24日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2019年6月3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事人数4人，实际出席会议的监事人数4人。本次会议由监事会主席钱敏华先生召集并主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议、表决情况
（一）审议通过《关于聘请2019年度财务报告以及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》，同意公司第九届监事会由3名监事和2名职工董事组成，以下3人为第九届监事会监事候选人：
监事候选人：沈晓明、戴红、张占红
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
根据公司章程，职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。
监事候选人简历附后。
三、上网公告附件
无
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一九年六月五日
附：监事候选人简历
监事候选人简历
沈晓明，男，1964年8月出生，汉族，在职大学本科毕业，政工师，中共党员，1984年7月参加工作。历任：浦东新区区委宣传部（文广影视局）文明创建处处长；浦东新区区级机关党工委副书记；浦东新区区委办公室副主任。
戴红，女，1968年3月出生，汉族，大学本科毕业，文学学士，中教二级，中共党员，1990年7月参加工作。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
张占红，女，1972年4月出生，汉族，大学本科毕业，高级会计师，1994年6月参加工作。历任：上海上咨会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；上海浦东科技投资有限公司管理会计；上海浦东现代产业开发有限公司专职监事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届监事会监事。
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2019-018
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月25日14点00分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室（公共交通线路有：790、987、995等）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月25日
至2019年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-9项议案已分别经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，于2019年4月13日披露；第10-14项议案已分别经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，于2019年6月5日披露。
2、特别决议议案：第9项提案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、10、12、13、14项提案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式（以2019年6月24日17时前收到为准）进行登记。联系电话：021-50307702 传真：021-50301533
4、登记时间：2019年6月21日上午9:30-11:30，至下午2:00-4:00。
5、登记地点：上海立信维一软件有限公司前台（上海市东诸安浜路165弄29号4楼，靠近江苏路）。
6、公共交通线路有：地铁2、11号线（江苏路站4号出口）、44、20、825等。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿、交通自理。
2、股东大会秘书处联系方式：
地址：上海市浦东新区新金桥路27号18号楼
邮编：201206
电话（8621）50307702、38726842
传真：（8621）50301533
联系人：何林妹
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2019年6月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海金桥出口加工区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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