上海广电电气（集团）股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-035

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2018年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2019年6月18日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：新余旻杰投资管理有限公司（以下简称“新余旻杰”）

2.提案程序说明

公司已于2019年4月27日公告了股东大会召开通知，单独持有公司22.82%股份的股东新余旻杰投资管理有限公司（以下简称“新余旻杰”），在2019年6月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

单独持有公司22.82%股份的提案人新余旻杰于2019年6月4日提出临时议案，并于当天将相关提案资料书面送达公司股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》等相关规定，现予以公告。临时提案的具体内容如下：

《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

因个人原因，冯羽涛先生已申请辞去公司第四届董事会独立董事的职务。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，现拟提名朱黎庭先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历如下）

本次选举采取累积投票制度，对独立董事候选人逐位审议表决。

朱黎庭简历：

朱黎庭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年6月出生，本科学历。历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任，现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、执行主任。

三、除了上述增加临时提案外，于2019年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年6月18日 14点 00分

召开地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月18日

至2019年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

除本次增加的临时提案，即议案12外，其余议案相关内容已于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2019年6月6日

● 报备文件

《关于提请上海广电电气（集团）股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的通知》

附件1：授权委托书

授权委托书

上海广电电气（集团）股份有限公司：

兹委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。