北京三元食品股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2019-026
北京三元食品股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月5日
(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长常毅先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事薛刚先生、陈启宇先生、商力坚先生，独立董事薛健女士、郑晓东先生因公务原因不能亲自参会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张志宇先生、唐燕平先生因公务原因不能亲自参会；
3、董事会秘书张娜女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2018年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于确定独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
11.00关于公司董事会换届选举的议案（董事）
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12.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
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13.00关于公司监事会换届选举的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司56,661,562 股股份，占公司股份总数的3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司 249,617,151 股股份，占公司股份总数的 16.67%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，本表格披露的有关数据包含复星创泓表决情况。
(五)关于议案表决的有关情况说明
上述第7项议案涉及关联交易事项，股东北京首农食品集团有限公司（直接持有表决权股份数量为535,908,935股）、北京企业（食品）有限公司（持有表决权股份数量为283,142,849股）在审议该议案时均回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：赵伟昌、亢苹
2、律师见证结论意见：
北京大成律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、北京三元食品股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
北京三元食品股份有限公司
2019年6月5日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-027
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2019年6月5日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第一次会议，本次会议的通知于2019年5月31日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；
同意选举常毅为公司第七届董事会董事长；
同意选举张学庆为公司第七届董事会副董事长。
公司独立董事白金荣、薛健、郑晓东对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；
1、薪酬与考核委员会由郑晓东、白金荣、薛健、常毅和张学庆五人组成，并选举郑晓东任主任。
2、审计委员会由薛健、白金荣、郑晓东、张学庆和商力坚五人组成，并选举薛健任主任。
3、提名委员会由白金荣、薛健、郑晓东、常毅和张学庆五人组成，并选举白金荣任主任。
4、战略委员会由常毅、陈启宇、白金荣、薛健和郑晓东五人组成，并选举常毅任主任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘请张学庆为公司总经理；
同意聘请陈历俊为公司常务副总经理，聘请王辉、魏炜、张俊、宁无敌为公司副总经理；
同意聘请刘旭为公司副总经理兼财务总监；
同意聘请张娜为公司董事会秘书。
公司独立董事白金荣、薛健、郑晓东对本项议案发表了独立意见，同意上述聘任（高级管理人员简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2019年6月5日
附件：公司高级管理人员简历
张学庆：1966年10月出生，上海财经大学会计学系审计学专业本科毕业，东亚管理学院MBA，中共党员、中级会计师、高级商务师。历任农工商超市（集团）有限公司财务总监，复星医药股份有限公司投资总监，上海证券交易所上市公司光明乳业股份有限公司（股份代号：600597）投资总监和常温事业部总经理，上海全球儿童用品股份有限公司董事长、总经理，2014年6月起加入上海复星高科技(集团)有限公司，历任总裁高级助理、健康控股总裁、健康消费产业集团总裁等职。现任北京三元食品股份有限公司副董事长、总经理，上海复星医药（集团）股份有限公司（股份代号：600196、股份代码：02196）非执行董事，上海复星健康产业控股有限公司副董事长、复星健康消费产业集团董事长。
陈历俊：1967年3月出生，动物食品科学博士，教授级高级工程师。历任大连工业大学食品工程系助教，中美合资大连华美果菜汁有限公司经理，北京三元食品股份有限公司乳品一厂副厂长、厂长兼科研中心副主任，北京三元食品股份有限公司副总经理兼技术中心主任、总经理。现任北京三元食品股份有限公司董事、常务副总经理。
王辉：1974年8月出生，大学本科学历，高级工程师。历任北京三元食品股份有限公司乳品四厂设备科长、厂长助理，公司生产管理部经理、战略投资部经理、瀛海工业园经理、总经理办公室主任、总经理助理等。2014年10月至今任北京三元食品股份有限公司副总经理。
刘旭： 1970年2月出生，本科学历，注册会计师。历任北京首都农业集团有限公司财务部副部长，北京首都农业集团有限公司食品经营中心副主任。2011年6月起任北京三元食品股份有限公司财务总监。2016年10月起任北京三元食品股份有限公司副总经理兼财务总监。
魏炜：1973年3月出生，南开大学国际经济系学士学位。历任中美天津史克制药有限公司品牌经理，玛氏食品（中国）有限公司巧克力礼品市场经理、宠物护理高级市场经理，罗门哈斯AgroFresh子公司市场总监，玛氏食品（中国）有限公司德芙巧克力市场总监，李锦记（中国）销售有限公司市场总监，雀巢（中国）有限公司副总裁、大中华区糖果和巧克力事业部总经理，北京蓝色光标公关顾问有限公司副总裁、消费品事业群总经理，上海复星高科技（集团）有限公司健康消费产业集团董事总经理。2018年6月起任北京三元食品股份有限公司副总经理。
张俊：1972年7月出生，中共党员，大学本科学历，工程师职称。历任本公司计划发展部副主任，呼伦贝尔三元乳业有限责任公司副总经理、董事会秘书，本公司营销公司一分公司副经理、经理、支部书记，本公司营销公司副总经理兼业务部经理，本公司干酪奶粉事业部总经理、党总支书记，本公司战略投资部经理，湖南太子奶集团生物科技有限责任公司董事、总经理，本公司总经理助理，本公司常温奶事业部总经理。2018年8月起任北京三元食品股份有限公司副总经理。
宁无敌：1968年10月出生，中共党员，大学本科学历。历任北京卡夫食品有限公司销售经理，本公司销售经理，上海三元乳业有限公司副总经理，本公司低温奶事业部副总经理，柳州三元天爱乳业有限公司总经理，本公司送奶到户事业部总经理。现任本公司副总经理兼低温奶事业部总经理。
张娜：1982年11月出生，研究生学历。历任北京三元食品股份有限公司销售代表、证券事务专员、证券事务代表、证券法务副主任。2016年3月至2017年5月，任北京三元食品股份有限公司证券法务部经理、证券事务代表。2017年5月起任北京三元食品股份有限公司董事会秘书兼证券法务部经理。
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-028
北京三元食品股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议，于2019年6月5日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2019年5月31日以传真及电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3人，参加会议3人，本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
同意选举张志宇担任公司第七届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2019年6月5日
