亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第二十六次
会议决议的公告
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2019-059
亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第二十六次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2019年6月5日以通讯方式召开。2019年5月31日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事10人，独立董事戴建平先生因个人原因未出席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司对于《公司章程》进行了相应修改。具体内容详见2019年6月6日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：临2019-060）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》
董事会决定于2019年6月28日下午14点30分召开公司2018年年度股东大会。具体内容详见2019年6月6日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：临2019-061）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年6月6日
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2019-060
亿阳信通股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开了第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司对于《公司章程》进行了相应修改，具体修改内容如下：
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除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
本次修改《公司章程》的事项，须提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，《公司章程》条款的变更以登记机关核准登记内容为准。
修改后的《亿阳信通股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年6月6日
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：2019-061
亿阳信通股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月28日 14点30分
召开地点：北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-9项议案，已经公司第七届董事会第二十四次会议通过，内容详见2019年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
关于修改《公司章程》的议案，已经公司第七届董事会第二十六次会议通过，内容详见2019年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会资料。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：亿阳集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）
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（三）公司董事、监事和高级管理人员。
（四）公司聘请的律师。
（五）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：
参加现场投票的股东登记时间为2019年6月25-27日的工作时间。
（二）登记地点：公司证券事务部
地 址：北京市海淀区杏石口路99号B座
邮政编码：100093
联系电话：010-53878339；53878998
电子邮件：bit@boco.com.cn
联 系 人：付之华、李婧
（三）登记办法：
参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项：
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以通过信函或电子邮件方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过电子邮件发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）
六、其他事项
出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年6月6日
附件1：授权委托书
报备文件
亿阳信通第七届董事会第二十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿阳信通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
