广东省高速公路发展股份有限公司
第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2019-023

广东省高速公路发展股份有限公司

第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2019年6月6日（星期四）以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年6月3日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘请二〇一九年度财务报告审计机构的议案》

同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用控制在人民币120万元以内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘请二〇一九年度内部控制审计机构的议案》

同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年内部控制审计的审计机构。预计年度内控审计费用控制在人民币30万元以内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

有关《公司章程》修改的详细内容，请查阅附件《公司章程》修改对照表。

（四）审议通过《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的议案》

同意于2019年6月25日（星期二）下午十五时在公司45楼会议室召开二〇一九年第一次临时股东大会，会议将审议以下事项：

1、关于聘请二○一九年度财务报告审计机构的议案；

2、关于聘请二○一九年度内部控制审计机构的议案；

3、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十七次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2019年6月10日

附：《公司章程》修改对照表

《公司章程》修改对照表

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证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2019-023

广东省高速公路发展股份有限公司

关于召开二O一九年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2019年6月6日召开的公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的议案》。

3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）下午十五时

（2）网络投票时间为：2019年6月24日——2019年6月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东大会的股权登记日：2019年6月18日。

B股股东最后交易日为2019年6月18日，股权登记日为2019年6月21日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。

二、会议审议事项

1、 关于聘请二○一九年度财务报告审计机构的议案；

2、 关于聘请二○一九年度内部控制审计机构的议案；

3、 关于修订《公司章程》部分条款的议案。

上述议案3需股东大会股东以特别决议审议通过。（即，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。）

上述议案已经第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。议案的内容详见本公司于2019年6月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：

（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的证券账户卡办理登记手续；

（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的股权证明办理登记手续；

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部

邮政编码：510623

3、登记时间：2019年6月24日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

2、联系人：王莉 赵娟

电话：（020）29004525

传真：（020）38787002

七、备查文件

1、广东省高速公路发展股份有限公司第八届董事会第二十七次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2019年6月10日

附件1

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2019年6月25日召开的2019年第一次年临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

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委托人（签名）：

委托人身份证号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

委托人股东账号： 持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360429”，投票简称为“粤高投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

a)选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

a)选举立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间2019年6月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2019-025

广东省高速公路发展股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月6日（星期四）召开的第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于聘请二〇一九年度财务报告审计机构的议案》：同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用控制在人民币120万元以内。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次聘请会计师事务所的说明

为更好地适应公司未来业务发展需要，经综合评估，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司已就变更会计师事务所事项与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通和友好协商。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间认真履行了审计机构职责，表现出专业的执业能力及勤勉尽责的职业精神，公司对其在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有会计师事务所执业证书以及执行证券、期货相关业务资格。瑞华会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备提供专业的审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

三、独立董事意见

1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及执行证券、期货相关业务资格，能够为公司提供相应的审议服务。

2、粤高速董事会审议议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意将议案提交粤高速股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第八届董事第二十七次（临时）会议决议；

2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2019年6月10日