湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金
管理的进展公告

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2019-057

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金

管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过6.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《2018年第四次临时股东大会决议公告》详见2018年12月11日及2018年12月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

近期，实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理的结构性存款已到期赎回。根据募投项目的实施进度，在确保募投项目正常实施的前提下，将部分暂时闲置募集资金继续进行了现金管理，具体情况如下：

一、结构性存款到期赎回的情况

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二、本次进行现金管理的情况

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三、关联关系说明

公司已对受托机构的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。公司与上述受托方银行不存在关联关系。

四、投资风险及控制措施

1.公司财务部门负责分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用及保管情况进行审计与监督；

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

六、公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计18,500万元（含本次）；2019年2月23日至2019年6月4日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计发生额18,500万元。

2018年5月29日至8月28日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款的具体情况详见2018年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告》。

2018年8月29日至11月28日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款的具体情况详见2018年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告》。

2018年11月29日至2019年2月22日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2019年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

七、备查文件

本次进行现金管理的产品说明书及业务凭证。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月六日

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2019-058

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份购买资产价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宜昌道行文旅开发有限公司与裴道兵发行股份购买其持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司100%股权，并向宜昌交旅投资开发有限公司发行股份募集配套资金不超过4,200.00万元（以下简称“本次交易”）。

2019年1月31日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案；2019年5月13日，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十九次会议决议公告日，发行价格为7.18元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%。按照标的资产交易价格及上述发行价格，本次发行股份购买资产的股份发行数量预计为12,645,974股。自定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据中国证监会和深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

二、公司2018年度利润分配方案及实施情况

公司于2019年3月28日召开的第四届董事会第二十次会议及2019年4月23日召开的2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，同意以2018年12月31日总股本314,714,579股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不以未分配利润派送红股，不以公积金转增股本。

2019年5月30日，公司披露《2018年度权益分派实施公告》，公司2018年度权益分派股权登记日为2019年6月5日，除权除息日为2019年6月6日。本次权益分派方案已于2019年6月6日实施完毕。

三、本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量的调整情况

鉴于公司2018年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

（一）发行价格调整情况

本次发行股份购买资产的发行价格由原7.18元/股调整为7.03元/股。

（二）发行数量调整情况

根据本次交易相关协议，公司以发行股份的方式支付交易对价总计9,079.81万元，按照前述调整后的发行价格7.03元/股测算，本次交易向交易对方发行的股份数量由12,645,974股调整为12,915,802股。具体情况如下：

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（注：本次向交易对方发行的股份数，计算结果如出现不足1股的部分由交易对方无偿赠与公司。）

除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。

公司对本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的调整符合交易各方签署的《发行股份购买资产框架协议》及《发行股份购买资产协议》相关约定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月六日