德邦物流股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2019-026
德邦物流股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月6日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长崔维星先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席2人，崔维刚、倪玮、任建标因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，黄晶因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2019年度银行授信及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于修改〈德邦物流股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
10.00、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案8、9为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、 上述议案5、6、7、8、10对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
3、 本次股东大会听取了《独立董事2018年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨昕炜、侯慧杰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 德邦物流股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所关于德邦物流股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见。
德邦物流股份有限公司
2019年6月10日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2019-027
德邦物流股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工
监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年6月6日收到公司职工监事黄晶女士提交的书面辞职报告，黄晶女士因个人原因，申请辞去公司职工监事职务。黄晶女士辞去公司职工监事后，将不在公司担任任何职务。公司对黄晶女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
2019年6月6日公司召开2019年第一次职工代表大会，会议选举林楷先生为公司第四届监事会职工监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起，与第四届监事会任期一致。
特此公告。
德邦物流股份有限公司监事会
2019年6月10日
附件：公司第四届监事会职工监事简历
林楷，男，1989年11月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。林楷先生2017年7月至今历任上海德邦物流有限公司高级企业文化专员、总监。
