新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600145证券简称：*ST新亿公告编号：2019-32
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2019年6月17日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：新疆昆仑众惠投资管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2019年5月24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有7.4%股份的股东新疆昆仑众惠投资管理有限公司，在2019年6月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
一、《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司依据法院裁决将韩真源土地资产过户增资新亿股份全资子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司的议案》
根据四川华信（集团）会计事务所防范风险的要求，依据双方《补充协议书》股权转资产之内容：
1、房地产资产抵债的价值确认
根据新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院《民事调解书》6份【案号为（2017）新31民初50号、（2017）新31民初51号、（2017）新31民初52号、（2017）新31民初53号、（2017）新31民初54号、（2017）新31民初55号】第四条本案中转让股权所对应的房地产资产，鉴于上海申威资产评估有限公司出具的（2017) XJ0028号《韩真源投资有限责任公司拟资产转让涉及的部分资产评估报告》已过期，需重新聘请具有证券从业资格的评估机构进行评估，评估基准日2018年12月31日，参照评估价值进行作价
2、需要抵债的金额
（1）法院判决新亿股份应收债权本息合计58,561.625万元，其中：本金55,275.00 万元、利息3,286.625万元；
（2）鉴于韩真源公司房地产已用于借款抵押或对外抵押担保，合计13,280.00万元，明细列如下：
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3、房地产产权过户
上述资产于评估后全部转让给新亿股份全资子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司，韩真源公司股权所对应的债权债务由韩真源公司和陶旭继续承担。
4、股权过户
在办理房地产产权过户的同时办理股权过户手续，即将房地产产权过户到新亿股份新设全资子公司名下，将新亿股份持有韩真源公司91.95%股权过户至陶旭、陶勇名下。
5、对价结算：
房地产评估价值若高于抵债金额58,561.625万元与韩真源公司对外借款13,280.00万元之和71,841.625万元，双方按71,841.625万元结算，若评估价值低71,841.625万元，差额部分甲方有权继续向乙方追收。若高于此价值，多出部分按差价的70%支付给乙方。
将韩真源公司所有房地产产权过户增资新亿股份全资子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司，将新疆亿源汇金商业投资有限责任公司增资注册资金58,561.625万元，此议案需通过股东大会通过。
三、 除了上述增加临时提案外，于2019年5月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月17日10点 30分
召开地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦E区六楼经信委会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月17日
至2019年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3、4已经第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2019年5月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会或其他召集人
2019年6月7日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
