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2019年

6月10日

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恒天海龙股份有限公司
第十届董事会第十一次临时会议决议公告

2019-06-10 来源:上海证券报

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2019-024

恒天海龙股份有限公司

第十届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司(以下简称“恒天海龙”或“公司”)第十届董事会第十一次临时会议通知于2019年6月4日以电子邮件方式发给公司各位董事。会议于2019年6月8日以通讯方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由季长彬先生主持,审议通过了以下议案:

一、《恒天海龙股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

按照《公司法》、《公司章程》等相关要求,经公司股东推荐、第十届董事会提名,董事会提名委员会审查,提名以下人选为公司第十一届董事会董事候选人:

1.非独立董事

1.1经中国恒天集团有限公司推荐:季长彬先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

1.2经恒天海龙董事会提名:孙健先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

1.3经兴乐集团推荐:何盼倩女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

1.4经兴乐集团推荐:徐永忠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

1.5经兴乐集团推荐:虞建荣女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.独立董事

经公司董事会提名:

2.1李建新先生为公司第十一届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.2徐天春女士为公司第十一届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.3李建军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》有关规定,为了保持董事会的正常运作,在新一届董事会改选就任前,原董事将继续履行董事职务,直至新一届董事会产生之日,方为任期届满。

公司第十一届董事会董事任期三年,任期自股东大会选举产生之日起。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司职工董事姜大广先生由公司职工代表大会民主选举产生,在公司董事会换届选举后,姜大广先生将与股东大会选举出的八名董事一起组成公司第十一届董事会。

此议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议,并采用累积投票制逐项表决。其中:职工董事姜大广先生直接进入公司第十一届董事会,不需要参加股东大会选举。

二、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年6月25日召开2019年第一次临时股东大会。审议本次董事会审议通过的需提交至 2019 年第一次临时股东大会审议的议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月八日

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2019-025

恒天海龙股份有限公司

第十届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司(以下简称“恒天海龙”或“公司”)第十届监事会第四次临时会议通知于2019年6月4日以电子邮件形式发给公司监事。会议于2019年6月8以通讯方式召开,应出席监事5人,实际出席监事5人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

1、《恒天海龙股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第十届监事会任期已满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会应进行换届选举,组成第十一届监事会。

根据公司股东中国恒天集团有限公司推荐,提名:

王东兴先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0 票

张晓丽女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0 票

蒋春兰女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0 票

根据《公司章程》有关规定,为了保持监事会的正常运作,在新一届监事会改选就任前,原监事将继续履行监事职务,直至新一届监事会产生之日,方为任期届满。

公司第十一届监事会监事任期三年,任期自股东大会选举产生之日起。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司两名职工监事马后强先生、刘伟先生由公司职工代表大会民主选举产生,在公司监事会换届选举后,上述两位职工监事将与股东大会选举出的三名监事一起组成公司第十一届监事会。

本议案需提交公司股东大会审议并采用累积投票制逐项表决,其中:职工监事马后强先生、刘伟先生直接进入公司第十一届监事会,不需要参加股东大会的选举。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月八日

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2019-026

恒天海龙股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第十届董事会第十一次临时会议决议通过。

3.会议召开的合法、合规性:本公司第十届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年6月25日9:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2019年6月25日9:30一11:30,13:00一15:00。

采用互联网投票的时间:2019年6月24日15:00一2019年6月25日15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2019年6月20日

7.出席对象:

(1)截至2019年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。

二、会议审议事项

审议《恒天海龙股份有限公司董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定,季长彬先生、孙健先生、何盼倩女士、徐永忠先生、虞建荣女士、李建新先生、徐天春女士、李建军先生8名董事的选举提交本次股东大会并采用累积投票制表决,以下议案需逐项表决。

1.选举董事会非独立董事议案

1.01《选举季长彬先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

1.02《选举孙健先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

1.03《选举何盼倩女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

1.04《选举徐永忠先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

1.05《选举虞建荣女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

2.选举董事会独立董事议案

2.01《选举李建新先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》

2.02《选举徐天春女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》

2.03《选举李建军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》

(注:独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决)。

3.审议《恒天海龙股份有限公司监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定,王东兴先生、张晓丽女士、蒋春兰女士 3 名监事的选举提交本次股东大会并采用累积投票制投票逐项表决。

3.01《恒天海龙股份有限公司关于选举王东兴先生为公司第十一届监事会监事的议案》

3.02《恒天海龙股份有限公司关于选举张晓丽女士为公司第十一届监事会监事的议案》

3.03《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士为公司第十一届监事会监事的议案》

特别说明:

上述议案将采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次会议审议议案的内容详见如下媒体:

2019年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恒天海龙股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告》(编号:2019-024)、《恒天海龙股份有限公司第十届监事会第四次临时会议决议公告》(编号:2019-025)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记事项

1.登记时间:2019年6月24日8:00-11:00,14:00-17:00

2.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年6月24日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(5)会上若有股东发言,请于2019年6月24日下午17:00前,将发言提纲提交公司董事会办公室。

3.登记地点及联系方式:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号董事会办公室

联系电话:0536-7530007

传真:0536-7530677

邮政编码:261100

联系人: 王志军

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票方式详见附件一“参加网 络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系部门:恒天海龙股份有限公司董事会办公室

联系地址:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号

邮政编码:261100

联系电话:0536-7530007

传 真:0536-7530677

联 系 人: 王志军

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.《恒天海龙股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告》;

2.《恒天海龙股份有限公司第十届监事会第四次临时会议决议公告》。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二○一九年六月八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360677”,投票简称为:“海龙投

票”;

2.填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(如提案3,采用采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年6月25日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席恒天海龙股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为:

注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日