新希望六和股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-58
新希望六和股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场会议召开时间为2019年6月6日（星期四）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月6日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月5日15:00 至2019年6月6日15:00期间的任意时间。
会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。
会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份2,375,297,224股，占公司总股份的56.3399％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份2,285,946,410股，占公司总股份的54.2205％；通过网络投票的股东24人，代表股份89,350,814股，占公司总股份的2.1193％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份95,413,539股，占公司总股份的2.2631％。其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份6,062,725股，占公司总股份的0.1438％；通过网络投票的中小股东24人，代表股份89,350,814股，占公司总股份的2.1193％。
公司的部分董事、监事、高级管理人员和北京市天元（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案”
总表决情况：
同意2,355,703,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.1751％；反对13,055,806股，占出席会议所有股东所持股份的0.5496％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2753％。
中小股东总表决情况：
同意75,819,438股，占出席会议中小股东所持股份的79.4640％；反对13,055,806股，占出席会议中小股东所持股份的13.6834％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8526％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（二）审议通过了“关于《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的议案”
总表决情况：
同意2,355,703,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.1751％；反对13,055,806股，占出席会议所有股东所持股份的0.5496％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2753％。
中小股东总表决情况：
同意75,819,438股，占出席会议中小股东所持股份的79.4640％；反对13,055,806股，占出席会议中小股东所持股份的13.6834％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8526％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（三）审议通过了“关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案”
总表决情况：
同意2,355,703,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.1751％；反对13,055,806股，占出席会议所有股东所持股份的0.5496％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2753％。
中小股东总表决情况：
同意75,819,438股，占出席会议中小股东所持股份的79.4640％；反对13,055,806股，占出席会议中小股东所持股份的13.6834％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8526％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（四）审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”
总表决情况：
同意2,348,442,963股，占出席会议所有股东所持股份的98.8694％；反对20,315,966股，占出席会议所有股东所持股份的0.8553％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2753％。
中小股东总表决情况：
同意68,559,278股，占出席会议中小股东所持股份的71.8549％；反对20,315,966股，占出席会议中小股东所持股份的21.2925％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8526％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（五）审议通过了“关于修改公司《董事会议事规则》的议案”
总表决情况：
同意2,368,746,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.7242％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2753％。
中小股东总表决情况：
同意88,862,944股，占出席会议中小股东所持股份的93.1345％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0129％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8526％。
（六）审议通过了“关于修改公司《股东大会议事规则》的议案”
总表决情况：
同意2,368,746,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.7242％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2753％。
中小股东总表决情况：
同意88,862,944股，占出席会议中小股东所持股份的93.1345％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0129％；弃权6,538,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8526％。
（七）审议通过了“关于选举第八届董事会非独立董事的议案”
1.选举刘畅女士为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数2,367,228,530股。
中小股东总表决情况：同意股份数87,344,845股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，刘畅女士累计投票得票数排名非独立董事第3名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，刘畅女士当选为公司第八届董事会董事。
2.选举刘永好先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数2,367,262,030股。
中小股东总表决情况：同意股份数87,378,345股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，刘永好先生累计投票得票数排名非独立董事第2名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，刘永好先生当选为公司第八届董事会董事。
3.选举王航先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数2,366,962,907股。
中小股东总表决情况：同意股份数87,079,222股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，王航先生累计投票得票数排名非独立董事第4名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，王航先生当选为公司第八届董事会董事。
4.选举李建雄先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数2,366,819,707股。
中小股东总表决情况：同意股份数86,936,022股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，李建雄先生累计投票得票数排名非独立董事第5名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，李建雄先生当选为公司第八届董事会董事。
5.选举邓成先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数2,368,725,130股。
中小股东总表决情况：同意股份数88,841,445股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，邓成先生累计投票得票数排名非独立董事第1名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，邓成先生当选为公司第八届董事会董事。
（八）审议通过了“关于选举第八届董事会独立董事的议案”
1. 选举Deng Feng（邓锋）先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数2,368,723,430股。
中小股东总表决情况：同意股份数88,839,745股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，Deng Feng（邓锋）先生累计投票得票数排名独立董事第2名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，Deng Feng（邓锋）先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2. 选举陈焕春先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数2,368,725,430股。
中小股东总表决情况：同意股份数88,841,745股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，陈焕春先生累计投票得票数排名独立董事第1名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，陈焕春先生当选为公司第八届董事会独立董事。
3. 选举蔡曼莉女士为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数2,365,465,526股。
中小股东总表决情况：同意股份数85,581,841股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，蔡曼莉女士累计投票得票数排名独立董事第3名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，蔡曼莉女士当选为公司第八届董事会独立董事。
（九）审议通过了“关于选举第八届监事会股东代表监事的议案”
1. 选举徐志刚先生为公司第八届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数2,367,228,433股。
中小股东总表决情况：同意股份数87,344,748股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，徐志刚先生累计投票得票数排名股东代表监事并列第1名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，徐志刚先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。
2. 选举杨芳女士为公司第八届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数2,367,228,433股。
中小股东总表决情况：同意股份数87,344,748股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，杨芳女士累计投票得票数排名股东代表监事并列第1名，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，杨芳女士当选为公司第八届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见：
1．律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所
2．律师姓名：陈昌慧、朱青垒
3．结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2．法律意见书
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月七日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-59
新希望六和股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年6月6日在四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店召开。本次会议应到董事8人，实到8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在公司董事刘畅女士的主持下，审议通过了如下议案：
一、审议通过了“关于选举第八届董事会董事长的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
会议选举刘畅女士为公司第八届董事会董事长。
二、审议通过了“关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，并结合公司的实际，公司第八届董事会各专门委员会由以下人员组成：
战略发展委员会成员：刘畅、刘永好、王航、陈焕春、Deng Feng，刘畅任主任委员。
提名委员会成员：Deng Feng、刘畅、蔡曼莉，Deng Feng任主任委员。
审计委员会成员：蔡曼莉、Deng Feng、李建雄，蔡曼莉任主任委员。
薪酬与考核委员会成员：Deng Feng、蔡曼莉、陈焕春、刘畅、李建雄，Deng Feng任主任委员。
风险控制委员会成员：蔡曼莉、陈焕春、Deng Feng、王航、邓成，蔡曼莉任主任委员。
三、审议通过了“关于聘任总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定聘任邓成先生为公司总裁，胡吉先生为公司董事会秘书，白旭波先生为公司证券事务代表（相关简历详见附件）。
四、审议通过了“关于聘任高级管理人员的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定聘任韩继涛先生、陶玉岭先生、吉崇星先生、王维勇先生、王述华女士为公司副总裁；聘任王述华女士为公司财务总监；聘任杨守海先生为公司首席战略投资官；聘任王普松先生为公司投资发展总监（相关简历详见附件）。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月七日
附件：新任公司高级管理人员简历
邓成先生简历：
邓成，男，西南财经大学硕士研究生，北京大学EMBA。曾任公司人力资源部负责人、山东经营特区总裁、公司副总裁等职务。现任公司总裁。
邓成先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
胡吉先生简历：
胡吉，男，经济学学士，法学硕士。胡吉先生2007年7月毕业于北京大学。自2007年7月-2009年7月工作于中共北京市委研究室。2009年8月-2017年5月工作于中国证监会。2017年6月至2018年10月工作于新希望集团，担任新希望集团金融事业部常务副总裁职务。2018年10月至今担任公司董事会秘书。胡吉先生于2012年获全国金融五一劳动奖章。胡吉先生具有深圳证券交易所颁发的上市公司《董事会秘书资格证书》。
胡吉先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
韩继涛先生简历：
韩继涛，男，本科学历。曾任都匀国雄饲料有限公司总经理，昆明新希望农业科技有限公司总经理，公司湖北片区总经理、成都片联总裁等职务。现任公司副总裁、饲料BU总裁。
韩继涛先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司股份16,000股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
陶玉岭先生简历：
陶玉岭，男，淡水渔业专业本科学士，EMBA。曾任公司副总裁兼华北片联总裁，山东经营特区总裁。现任公司副总裁兼禽BU总裁。
陶玉岭先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
吉崇星先生简历：
吉崇星，男，兽医专业本科，EMBA。曾任章丘市畜牧局种鸡场场长，滨州六和销售经理，聊城六和总经理，鲁西北片区总经理，四川新希望六和农牧总裁，新希望六和总裁助理，北京新道路农业科技总裁等职务。现任公司副总裁、西藏新好科技总裁。
吉崇星先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
王维勇先生简历：
王维勇，男，国际政治本科。曾任三星SDI业务专员，联想集团深圳分部人力资源处经理，中南区域人力资源总监，中国区域人力资源总监，佐佑管理顾问公司北京事业部总监、合伙人，公司人力资源总监职务。现任公司副总裁。
王维勇先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
王述华女士简历：
王述华，女，四川大学2009年统招MBA毕业，硕士学位。曾任联想集团中国区财务总监、公司董事长执行助理。现任公司财务总监。
王述华女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
杨守海先生简历：
杨守海，男，先后获得北京科技大学学士、硕士及密西根大学MBA。曾先后在中信证券任职SA、VP、SVP、ED，在瑞士信贷（香港）任职投资总监，在知合资本、知合出行、知合控股任职总裁助理、副总裁。现任公司首席战略投资官。
杨守海先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
王普松先生简历：
王普松，男，先后获得武汉大学经济学学士学位、厦门大学经济学硕士学位和管理学博士学位。曾在湖北省鄂州市税务局税政科及大鹏证券投行部工作，曾任中丝深圳进出口公司财务部经理，山东新希望六和集团养殖事业部财务总监，公司财务部总经理、总会计师等职务。现任公司投资发展总监。
王普松先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
白旭波先生简历：
白旭波，男，电子科技大学工学与管理学双学士，管理学硕士，浙江大学管理学博士，2014年3月至今工作于新希望六和股份有限公司，先后任经营管理部项目经理、创新事业部高级经理、董事会办公室副主任、战略引领小组禽产业组组长、董事会办公室主任，并于2016年10月至今担任公司证券事务代表。白旭波先生具有深圳证券交易所颁发的上市公司《董事会秘书资格证书》。
白旭波先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-60
新希望六和股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年6月6日在四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店召开。本次会议应到监事4人，实到4人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在公司监事徐志刚先生的主持下，专项审议并通过了“关于选举第八届监事会监事会主席的议案”。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、公司《章程》等规定，会议选举徐志刚先生（简历详见附件）为公司第八届监事会监事会主席。
特此公告
新希望六和股份有限公司
监 事 会
二〇一九年六月七日
附件：
徐志刚先生简历：
徐志刚，男，四川大学经济学学士，福州大学管理学（会计专业）硕士。曾任广东美的电器股份有限公司审计监察总监、监事， 成都市全友家私有限公司财控中心总经理，新希望集团有限公司审计监察部部长，河北宝硕股份有限公司非独立董事等职务。现任公司监事会主席、审计监察总监。
徐志刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的 股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；不是失信被执行人。
