海航科技股份有限公司
第九届第三十一次董事会决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-037
海航科技股份有限公司
第九届第三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2019年6月6日以通讯方式召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长李维艰主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名姜涛为公司董事的议案》。
经公司董事会研究决定，桂海鸿先生不再担任公司董事职务，提名姜涛先生为公司董事候选人（董事候选人简历附后），任期与本届董事会期限一致，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（二）审议通过《关于制定〈海航科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。
为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，同意公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规、相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》。
详情请见公司同日披露的《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年6月30日（星期日）以现场会议及网络投票方式召开公司2018年年度股东大会（详情请见公司同日披露的临2019-038公告）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2019年6月10日
人员简历：
姜涛，男，50岁，中共党员，南开大学应用经济学金融学硕士。1992年7月参加工作，先后在天津经济技术联合总公司和天津联企交易中心任职，1997年4月至2013年12月在本公司工作，曾任公司董事会董事及董事会内控委员会主任委员、董事会秘书等职务，2013年12月至2018年11月，先后在海航集团有限公司、海航物流集团有限公司、海航科技集团有限公司、海航科技投资控股有限公司、仙童控股等单位任职，并从事过证券业务、投资管理和投资银行等专业性工作及公司管理性工作，2018年12月至今担任公司董事会秘书。
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 公告编号：2019-038
海航科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月30日 14点00分
召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦8层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2019年6月29日
至2019年6月30日
投票时间为：自2019年6月29日15时00分至2019年6月30日15时00分
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年4月26日、2019年6月6日分别经过公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十三次会议、第九届董事会第三十一次会议审议通过，详情请参阅2019年4月27日、2019年6月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的本公司临2019-020至临2019-024、临2019-037公告。
2、特别决议议案：第7项、第9项：《2018年年度利润分配预案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项《关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航科技集团（香港）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（四） 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
（五) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019 年6月29日15:00至2019年6月30日15:00。
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间及地点：于2018年6月28日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续；
4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（二）选择网络投票的股东，可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统参与投票。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系人： 姜 涛 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380
地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦826A室
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2019年6月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海航科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-039
海航科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对
公司2018年年度报告事后
审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日收到上海证券交易所上证公函[2019]0756号《关于对海航科技股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（以下简称“《问询函》”），内容详见公司公告临2019-034）。
公司接到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及事项较多、工作量较大，同时需年审会计师发表意见，经向上海证券交易所申请，公司将回复日期延期至2019年6月7日。具体内容详见公司于2019年5月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
鉴于《问询函》涉及的部分事项内容仍需公司及会计师进一步确认，公司无法在2019年6月7日前完成回复。公司已向上海证券交易所再次申请延期至2019年6月14日前回复。公司将尽快完成对《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2019年6月10日
