北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-079
北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2019年6月6日通过邮件向各位监事发出，会议于2019年6月11日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司为子公司提供授信担保的议案》
同意公司为子公司提供授信担保，担保的主债权本金合计不超过2000万。其中，为北京星网卫通科技开发有限公司提供担保的主债权本金不超过1000万元，为北京星网船电科技有限公司提供担保的主债权本金不超过1000万元，为北京星网智控科技有限公司提供担保的主债权本金不超过500万元。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
监事会
2019年6月12日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-080
北京星网宇达科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2019年6月6日通过邮件及通讯方式向各位董事发出，会议于2019年6月11日14时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于公司为子公司提供授信担保的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司为子公司提供授信担保。
公司为子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。星网卫通、星网智控和星网船电等子公司的经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）及《公司章程》相违背的情况。
《关于公司为子公司提供授信担保的公告》详见2019年6月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于公司为子公司提供授信担保的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2019年6月12日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-081
北京星网宇达科技股份有限公司
关于公司为子公司提供授信担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 已于2019年5月24日召开第三届监事会第二十三次会议和第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》，同意公司向北京银行琉璃厂支行申请集团授信2000万元，业务品种为流动资金贷款，额度分配方式为额度混用。其中，北京星网卫通科技开发有限公司最高可使用额度不超过1000万元，北京星网船电科技有限公司最高可使用额度不超过1000万元，北京星网智控科技有限公司最高可使用额度不超过500万元，北京星网宇达科技股份有限公司最高使用额度不超过500万元。
公司于2019年6月11日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供授信担保的议案》，同意公司为上述子公司的授信事项提供担保，担保的主债权本金合计不超过2000万。其中，为北京星网卫通科技开发有限公司提供担保的主债权本金不超过1000万元，为北京星网船电科技有限公司提供担保的主债权本金不超过1000万元，为北京星网智控科技有限公司提供担保的主债权本金不超过500万元。实际担保的主债权本金、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。根据中国证监会和深交所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、星网卫通基本情况
被担保人名称：北京星网卫通科技开发有限公司
注册资本：20000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2012年5月29日
法定代表人：徐烨烽
住所：北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼3层
经营范围：生产导航、测量、控制、动中通系统产品;导航、测控、动中通系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售仪器仪表、电子设备、机械设备(不含小汽车)、计算机软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
被担保人与公司关系：星网卫通为公司之全资子公司
被担保人主要财务数据：
单位：万元
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2、星网智控基本情况
被担保人名称：北京星网智控科技有限公司
注册资本：500万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2015年6月1日
法定代表人：刘俊
住所：北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼5层501
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售仪器仪表、电子产品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
被担保人与公司关系：星网智控为公司之控股子公司
被担保人主要财务数据：
单位：万元
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3、星网船电基本情况
被担保人名称：北京星网船电科技有限公司
注册资本：5200万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2004年7月21日
法定代表人：迟家升
住所：北京市门头沟区石龙经济开发区美安路甲2号
经营范围：技术开发、咨询、服务、转让;船舶设备、计算机软硬件及外设、机械电器设备、导航通信设备、舰船综合舰桥系统、舰船电子集成系统、无人驾驶系统、飞行控制系统、雷达产品的生产(限在外埠从事生产活动);销售机械电器设备、通讯设备、船舶设备、计算机软硬件及外设;计算机系统集成;出租办公用房;出租商业用房;生产、加工机电产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
被担保人与公司关系：星网船电为公司之控股子公司
被担保人主要财务数据：
单位：万元
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三、本次担保的主要内容
公司为星网卫通、星网智控和星网船电等子公司授信事项提供担保，担保的主债权本金合计不超过2000万。其中，为北京星网卫通科技开发有限公司提供担保的主债权本金不超过1000万元，为北京星网船电科技有限公司提供担保的主债权本金不超过1000万元，为北京星网智控科技有限公司提供担保的主债权本金不超过500万元。具体情况如下：
（一）星网卫通担保的主要内容
1、 担保方式：连带责任担保
2、 保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。
3、 担保的主债权本金不超过：1000万元。
（二）星网智控担保的主要内容
1、 担保方式：连带责任担保
2、 保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。
3、 担保的主债权本金不超过：500万元。
（三）星网船电担保的主要内容
1、 担保方式：连带责任担保
2、 保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。
3、 担保的主债权本金不超过：1000万元。
四、董事会意见
公司为子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。星网卫通、星网智控和星网船电等子公司的经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为下属子公司提供担保金额累计为（含本次担保）7,000万元，占最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司净资产85,222.43万元的8.21%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2019年6月12日
