南宁化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600301 证券简称：ST南化 公告编号：2019-10
南宁化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月12日
(二)股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，根据《公司章程》有关规定公司本次会议推选董事覃卫国先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，周小溪先生、黄葆源先生、张树新先生、郑桂林先生因公出差未能出席。
2、公司在任监事5人，出席4人，向红女士因公出差未能出席。
3、公司副总经理兼董事会秘书蔡桂生先生出席了本次股东大会；公司高管总工程师陈军先生、财务负责人张海坚先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于聘请2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于独立董事变动的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案9、10、11、12为特别决议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。其余所有议案均为普通议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所
律师：黎中利、莫中健
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南宁化工股份有限公司
2019年6月13日
