博敏电子股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：603936 证券简称：博敏电子公告编号：临2019-049

博敏电子股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司独立董事曾辉先生和董事韩志伟先生递交的书面辞职报告。曾辉先生因任期届满（《上市公司独立董事履职指引》第五条规定：独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。）不再担任公司第三届董事会独立董事、战略与发展委员会委员和提名委员会主任委员职务，辞职生效后其将不在公司担任任何职务。韩志伟先生因个人原因，请求辞去公司第三届董事会董事、战略与发展委员会委员职务，辞职后其仍在公司担任副总经理一职。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，曾辉先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司董事会按照相关规定和程序调整公司董事会人数并修改《公司章程》后生效。韩志伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会影响公司及董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

曾辉先生和韩志伟先生在任职期间忠实勤勉地履行了各项职责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会谨向曾辉先生和韩志伟先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2019年6月15日