龙元建设集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2019-047
龙元建设集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第二次会议2019年6月9日之前以电话或传真的方式进行了通知，2019年6月14日上午10:30在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年员工持股计划延期的议案》；
同意将公司员工持股计划存续期延长12个月，原存续期为24个月，自2017年8月16日至2019年8月15日，现将存续期在原定终止日基础上延长12个月，即至2020年8月15日止。本次延期后，不再设定锁定期。延期后的员工持股计划持有人及各自持有的比例保持不变。
如延长12个月期满前仍未全部出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2019年6月14日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2019-048
龙元建设集团股份有限公司
关于2017年员工持股计划延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司员工持股计划的基本情况
公司第八届董事会第十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜》的议案。2017 年 9 月 27 日，公司 2017 年员工持股计划购买股票实施完毕。公司 2017 年员工持股计划通过二级市场买入公司股票 22,486,603 股，成交合计金额约255,335,031.45 元, 成交均价 11.35 元/股。上述购买的股票锁定期为自最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日起 12 个月，公司员工持股计划所持有的公司股票锁定期已于 2018 年 9 月 26 日届满。本员工持股计划的存续期为自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起24 个月，即2017年8月16日至2019年8月15日。
截至本公告日，“兴业信托-龙元建设1号员工持股集合资金信托计划”持有公司股票22,486,603股，占公司现有总股本的 1.47%，持股数量未发生变动。
上述具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日、2017 年 8 月 17 日、2017年9月27日、2018年9月27日、2019年3月9日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公告。
二、公司员工持股计划存续期延长情况
根据《公司2017年员工持股计划（草案）》以及首次持有人大会决议，持有人大会授权管理委员会决定本员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止，并递交公司董事会审议。
公司员工持股计划将于2019年8月15日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司召开了员工持股计划首次管理委员会会议和第九届董事会第二会议，审议通过了《关于公司2017年员工持股计划延期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延长12个月，原存续期为24个月，自2017年8月16日至2019年8月15日，现将存续期在原定终止日基础上延长12个月，即至2020年8月15日止。本次延期后，不再设定锁定期。延期后的员工持股计划持有人及各自持有的比例保持不变。
如延长12个月期满前仍未全部出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
三、独立董事意见
公司员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司2017年员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司员工持股计划存续期延长至2020年8月15日。
特此公告
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2019年6月14日
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2019-049
龙元建设集团股份有限公司
关于签署重庆九龙节能环保产业园一期L13-01/02
宗地项目总承包施工合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日与重庆融慧创展投资发展有限公司签署了《九龙节能环保产业园（龙鼎企业中心）一期L13-01/02宗地14#-25#厂房及地下车库总承包施工合同》（下称“合同”），根据合同约定，公司为该工程项目的承包人，现将合同相关情况公告如下：
工程名称：九龙节能环保产业园（龙鼎企业中心）一期L13-01/02宗地14#-25#厂房及地下车库施工总承包工程
工程地点：重庆市九龙坡区西彭组团L分区（陶家镇友爱村）
发包人：重庆融慧创展投资发展有限公司
合同计划工期：395天
合同金额：暂定216,000,000.00元
工程承包范围：包含九龙节能环保产业园（龙鼎企业中心）一期L13-01/02宗地14#-25#厂房及地下车库施工图纸及招标文件、招标答疑中明确的基础工程、主体结构工程、室内初装修工程、机电设备安装工程、弱电及智能化工程、电气工程、给排水工程、消防工程、电梯工程。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2019年6月14日
