北京华业资本控股股份有限公司关于公司与金融板块债权人签署《一致行动意向》的公告

股票代码：600240 股票简称：*ST华业 编号：临2019-079

北京华业资本控股股份有限公司关于公司与金融板块债权人签署《一致行动意向》的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示

1、公司与部分债权人达成意向协议，拟以未来可能追回的资产设立基金公司，用于债务偿还分配，先期金额30万元。目前，案件进展、可能追偿金额及追回时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次签署的《意向书》，属于各方合作意愿的框架性约定，对各方无强制性法律约束力，仅用于未来清偿部分债务，不影响公司本期利润或期后利润。

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）自应收账款案件至今，公司经营情况稳定，为妥善化解公司目前的债务危机，公平保护各债券人权益，近日，公司分别收到了大业信托有限责任公司、长城新盛信托有限责任公司、中铁信托有限责任公司签署返回的《华业资本金融板块债权人一致行动意向书》（以下简称“意向书”），同时，也在与其他债权人沟通后续《意向书》的签署事宜，具体情况如下：

一、《意向书》的基本情况

经公司多次召开沟通会，与金融板块各债权人沟通商讨并约定，以警方追回的资产为基础成立基金公司，待警方追偿金额确定后按比例清偿债务。基金公司由普通合伙人进行管理和变现资产，基金份额由有限合伙人持有。警方追偿资产的金额将直接影响各方分配所得及其在拟成立基金中所占的比例。目前，警方可追偿的金额尚不确定。《意向书》签署后，由甲方筹备基金成立的前期工作，先期设立基金的总额度为30万元，由甲方出资，各有限合伙人按上述比例分别持有对应基金份额。债权债务及担保关系一律不变，待重庆警方确定追回资产清单并接收资产后，在正式法律文件签署的同时，各债权人按参与基金额度放弃对甲方担保的追索权，或相应减少对甲方的债权。

按上述思路，基金份额详见下表：

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注：上述各方均为上市公司债权人，其中公开摘、短期融资券、经营性债券涉及债权人数量较多，北京君合百年和深圳华佳业为公司全资子公司，故均暂由公司代为行使本意向表决权。基金份额具体分配比例，将视警方最终追偿金额和相关诉讼结果按照清偿顺序计算确定。

二、风险提示

1、公司与部分债权人达成意向协议，拟以未来可能追回的资产设立基金公司，用于债务偿还分配，先期金额30万元。目前，案件进展、可能追偿金额及追回时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次签署的《意向书》，属于各方合作意愿的框架性约定，对各方无强制性法律约束力，仅用于未来清偿部分债务，不影响公司本期利润或期后利润。

三、对本公司的影响

公司签署《意向书》，主要用于公司债务清偿，不影响公司本期利润或期后利润。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十八日