宝泰隆新材料股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-046号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年6月17日收到监事会主席常万昌先生提交的书面辞职信。因公司工作调整，常万昌先生提出辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，辞职信自送达监事会之日起生效。

公司对常万昌先生担任公司监事会主席期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司监事会

二O一九年六月十七日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-047号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于董事、副总裁兼财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月17日收到公司董事、副总裁兼财务总监李飙先生提交的书面辞职信。因公司工作调整，李飙先生提出辞去公司第四届董事会董事及董事会专业委员会职务，同时辞去公司副总裁兼财务总监职务。李飙先生在公司任职另有安排，辞职信自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对李飙先生在担任公司董事、副总裁兼财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二O一九年六月十七日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-048号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于提前归还临时补充流动资金的

募集资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币3亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公司于2018年6月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）上的临2018-036号公告；2018年8月16日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币1.5亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公司于2018年8月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）上的临2018-059号公告。

为确保公司焦炭制30万吨/年稳定轻烃（转型升级）募投项目建设进度如期进行，2019年2月13日、2019年3月27日、2019年4月3日、2019年5月24日，公司分别将临时补充流动资金的募集资金合计2.5亿元提前归还到募集资金专项账户中。具体内容详见公司于2019年2月14日、2019年3月28日、2019年4月4日、2019年5月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）上的临2019-011号、临2019- 025号、临2019-026号、临2019-039号公告。

2019年6月17日，公司将临时补充流动资金的募集资金1亿元提前归还到募集资金专项账户中。截至本公告日，经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过的募集资金用于临时补充流动资金全部归还完毕；第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过的募集资金用于临时补充流动资金剩余1亿元，公司将根据募投项目进度及时归还并履行相应的信息披露义务。

公司已将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构金元证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二O一九年六月十七日