河南黄河旋风股份有限公司
关于公司全资子公司上海明匠智能系统
有限公司终止引入投资方暨增资的公告
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2019-029
河南黄河旋风股份有限公司
关于公司全资子公司上海明匠智能系统
有限公司终止引入投资方暨增资的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●原投资计划：广州源石壹号创业投资合伙企业（有限合伙）以增资的方式投资人民币10,000万元，其中人民币1562.54万元计入上海明匠注册资本，其余8437.46万元计入资本公积。完成增资后，持有上海明匠23.81%的股权。
●终止原因：鉴于2018年上海明匠经审计的财务报告显示经营状况未见明显改善，双方达成合作协议的条件产生了不利变化。经甲乙双方友好协商，双方一致同意解除双方于2019年1月签署的《广州源石壹号创业投资合伙企业（有限合伙）对于上海明匠智能系统有限公司之增资扩股协议》。
一、交易事项概述
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月4日召开第七届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司上海明匠智能系统有限公司引入投资方暨增资的议案》。会议决议公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司（以下简称“上海明匠”）以增资扩股方式引入投资方广州源石壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“源石创投”）以满足上海明匠业务发展以及补充流动资金的需求，提升上海明匠整体盈利能力。源石创投将以增资的方式投资人民币10,000万元，其中人民币1562.54万元计入上海明匠注册资本，其余8437.46万元计入资本公积。本次增资完成后，源石创投持有上海明匠23.81%的股权。
具体详见公司于2019年1月5日发布的《关于全资子公司上海明匠智能系统有限公司引入投资方暨增资的公告》（公告编号：临2019-002）。
二、交易进展情况
鉴于2018年上海明匠经审计的财务报告显示经营状况未见明显改善，双方达成合作协议的条件产生了不利变化。经甲乙双方友好协商，双方一致同意解除双方于2019年1月签署的《广州源石壹号创业投资合伙企业（有限合伙）对于上海明匠智能系统有限公司之增资扩股协议》。且鉴于上述协议尚未实际履行且对双方均未造成不利影响，双方对该协议及相关补充协议中约定的事项和承诺均告废止。
本次终止引入投资方暨增资不会对公司现有业务和公司整体生产经营产生重要影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2019年6月19日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2019-030
河南黄河旋风股份有限公司
第七届董事会2019年第三次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第三次临时会议通知于2019年6月17日以电子邮件和传真的方式发出，于2019年6月18日上午10:00以现场方式召开。会议由董事长乔秋生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司上海明匠智能系统有限公司增资扩股的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权
2、、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权,
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2019年6月19日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2019-031
河南黄河旋风股份有限公司
第七届监事会2019年第一次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年第一次临时会议通知于2019年6月17日以电子邮件和传真的方式发出，于2019年6月18日上午11:00以现场方式召开。会议由监事会主席马宪军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司上海明匠智能系统有限公司增资扩股的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司监事会
2019年6月19日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2019-032
河南黄河旋风股份有限公司
关于子公司上海明匠智能系统有限公司
增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●河南黄河旋风股份有限公司与北京美和众邦科技有限公司签订增资扩股协议，北京美和众邦科技有限公司出资5204万元，持有上海明匠智能系统有限公司51%的股权，公司持有上海明匠智能系统有限公司49%的股权。
●本次公司子公司上海明匠智能系统有限公司增资扩股完成后，公司丧失对子公司上海明匠的控股权，并不再纳入公司合并财务报表。
●本次交易价格与2019年1月5日披露的《关于全资子公司上海明匠智能系统有限公司引入投资方暨增资的议案》（公告编号：临2019-002）以增资扩股方式引入投资方广州源石壹号创业投资合伙企业（有限合伙）存在较大差异。
一、本次增资情况概述
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”或“黄河旋风”）于2019年6月18日召开第七届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于子公司上海明匠智能系统有限公司增资扩股的议案》。会议决议为优化子公司上海明匠智能系统有限公司（以下简称“上海明匠”）的股权结构，借助更多的社会资源，进一步支持智能制造，公司决定引入投资者北京美和众邦科技有限公司（以下简称“美和众邦”）以满足上海明匠业务发展以及补充流动资金的需求，提升上海明匠整体盈利能力。美和众邦向上海明匠出资，以增加上海明匠的注册资本。
本次增资完成后，上海明匠的注册资本增至人民币10,204万元，美和众邦认缴出资人民币5,204万元，持有上海明匠51%的股权；黄河旋风持有上海明匠49%的股权。
二、增资方基本情况
1、名称：北京美和众邦科技有限公司
2、统一信用代码：91110115667546239Q
3、类型：有限责任公司
4、注册地址：北京市海淀区中关村大街18号11层1120-77
5、法定代表人:孙大帅
6、成立日期：2007年9月19日
7、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理；企业管理咨询；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京美和众邦科技有限公司与公司、公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、上海明匠的基本情况
（一）上海明匠基本信息
1、名称：上海明匠智能系统有限公司
2、统一信用代码：913101145648416495
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址:上海市嘉定区胜辛北路3555号2幢
5、法定代表人：陈俊
6、注册资本：5000万人民币
7、成立日期：2010年11月26日
8、营业期限：2010年11月26日至2030年11月25日
9、经营范围：生产智能化、信息化自动生产线（用于生产各类汽车零部件），机电设备安装（除特种设备），从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备），从事货物进出口与技术进出口业务，汽车零部件、机械设备及配件、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工业自动化控制设备销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、股权结构：本次增资完成后，公司持有上海明匠49%的股权。
（二）上海明匠最近一年的主要财务数据
截至2018年12月31日，上海明匠的总资产1,226,907,959.72元，净资产-69,561,745.36元。2018年度的营业收入为233,128,010.70元，净利润为-154,206,349.50元。
四、本次交易的基本情况
（一）协议各方
1、被增资方：上海明匠
2、增资方：美和众邦
（二）定价依据
公司2019年1月5日发布了《关于全资子公司上海明匠智能系统有限公司引入投资方暨增资的公告》（公告编号：临2019-002）广州源石壹号创业投资合伙企业（有限合伙）以增资的方式投资人民币10,000万元，其中人民币1562.54万元计入上海明匠注册资本，其余8437.46万元计入资本公积。增资完成后，持有上海明匠23.81%的股权。公司根据2018年9月上海众华资产评估有限公司以2017年12月31日为评估基准日评估和出具的《河南黄河旋风股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上海明匠智能系统有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据，上海明匠投前估值人民币32,000万元。
本次定价依据公司根据上海明匠的公允价值、评估价值和账面价值孰高原则确认定价依据。2019年6月15日，中京民信（北京）资产评估有限公司以2018年12月31日为评估基准日对上海明匠进行了评估，并出具了《河南黄河旋风股份有限公司拟转让股权涉及的上海明匠智能系统有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，评估值为-2,124.50万元。
（三）增资扩股方案
美和众邦向上海明匠以增资的方式投资人民币5,204万元。本次增资完成后，上海明匠的注册资本增至人民币10,204万元，美和众邦持有上海明匠51%的股权。
（四）资金用途
用于上海明匠经营发展。
（五）其他事项
公司与美和众邦协议签署之日起5日内，公司负责将本次增资有关事项报送其权力机构审批，并在审批通过之日起10日内完成对上海明匠增资扩股的工商变更登记工作。
本协议须经公司股东大会审议批准后生效。
五、本事项对公司的影响
本次公司引入投资者对上海明匠进行增资是为了保障上海明匠业务能够持续稳定发展，优化上海明匠股权结构，以期能够改善上海明匠的整体经营状况和盈利能力，进而有利于公司对上海明匠股权投资价值增长和债权的保障。
美和众邦完成上述付款义务后即获得上海明匠股权，成为上海明匠控股股东。
本事项需提交股东大会进行审议，尚存在不确定性因素，提醒广大投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
我们认为，本次子公司上海明匠引入投资方有利于优化上海明匠的股权结构，提升整体盈利能力，并将对上海明匠未来发展产生积极影响。本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2019年6月19日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2019-033
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年7月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月4日 下午2点 00分
召开地点：河南省长葛市人民路200号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月4日
至2019年7月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会2019年第三次临时会议审议通过，相关公告于2019年6月19日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部。
（四）登记时间：2019年7月2日和2019年7月3日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。
（六）联系人：范占杰、朱健良、
联系电话：0374-6165530/6108986
传真：0374-6108986
电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com
邮编：461500
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天(现场部分)，与会股东食宿及交通费用自理。
2、如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2019年6月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月4日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
