中国铁建股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019-046
中国铁建股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2018年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈奋健先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，庄尚标董事、路小蔷董事因公务未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议；
4、 见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于监事会2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2018年年报及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于核定公司2019年全资子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于支付2018年审计费用和聘请2019年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于2018年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于公司执行董事人选的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于公司增加境内外债券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2018年年度股东大会第12、13、14项议案为特别决议案，均获得有效表决权股东总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王雨微、丁航
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国铁建股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二○一八年年度股东大会见证法律意见。
中国铁建股份有限公司
2019年6月19日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—047
中国铁建股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司、股份公司）第四届董事会第二十二次会议于2019年6月18日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2019年6月13日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为9名，7名董事出席了本次会议。庄尚标执行董事因其他公务无法出席会议，委托陈奋健董事长代为表决；路小蔷独立董事因其他公务无法出席会议，委托承文独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈奋健先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于增补董事会提名委员会组成人员的议案》
同意增补陈大洋先生为董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于在广州南沙成立海外投资公司的议案》
1.原经公司第四届董事会第十六次会议审议同意组建的海外投资平台公司，因客观原因无法注册，同意将注册地由香港转为境内，在广州南沙组建成立中铁建国际投资有限公司（暂名，以工商部门核批为准）。
2.中铁建国际投资有限公司注册资本30亿元人民币，注册地为广州市南沙区。公司及所属全资子公司中国土木工程集团有限公司和中国铁建国际集团有限公司持股比例依次为50%：30%：20%。
3.中铁建国际投资有限公司定位为投资型公司。经营范围包括铁路、公路、市政、城市轨道交通、机场、码头、港口、环保、水务、能源等基础设施的BT、BOT、PPP模式项目；水力、矿产资源投资、建设、运营；房地产综合开发；工业园区、产业园区项目投资、建设及运营管理（以工商部门核批为准）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于成立中国铁建股份有限公司迪拜分公司等四家分公司的议案》
1.同意在阿联酋设立中国铁建股份有限公司迪拜分公司，代表公司在迪拜进行工程承揽等相关业务。该分公司外文名称为：China Railway Construction Corporation Limited Dubai Branch。同意任命徐凯军为该分公司总经理。
2.同意在阿联酋设立中国铁建股份有限公司沙迦分公司，代表公司在沙迦进行工程承揽等相关业务。该分公司外文名称为：China Railway Construction Corporation Limited Sharjah Branch。同意任命陈振河为该分公司总经理。
3.同意在阿联酋设立中国铁建股份有限公司拉斯海马分公司，代表公司在拉斯海马进行工程承揽等相关业务。该分公司外文名称为：China Railway Construction Corporation Limited Ras Al Khaimah Branch。同意任命柳木为该分公司总经理。
4.同意在阿联酋设立中国铁建股份有限公司富吉拉分公司，代表公司在富吉拉进行工程承揽等相关业务。该分公司外文名称为：China Railway Construction Corporation Limited Fujairah Branch。同意任命王兴奎为该分公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过关于调整公司机关机构编制和职能的议案
同意关于调整公司机关机构编制和职能的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与天津市静海区大邱庄镇农民安置用房PPP项目投标的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与天津市静海区大邱庄镇农民安置用房PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与唐山市丰润区棚户区改造项目投标的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与唐山市丰润区棚户区改造项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司参与调整后青岛蓝谷核心区棚户区改造项目投资的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司参与调整后青岛蓝谷核心区棚户区改造项目投资。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年6月19日
