东方时代网络传媒股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议的公告
股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-63
东方时代网络传媒股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2019年6月12日以邮件方式发出会议通知，2019年6月18日上午9:30以通讯方式召开。本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，本次会议的通知与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议决议有效。
会议由董事长彭敏主持，审议并通过了下列决议：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
由于公司董事长彭敏女士因个人原因申请辞去董事长职务，公司第六届董事会推选张群先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。根据公司章程规定，张群先生为公司法定代表人。张群先生的简历请参见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
公司非独立董事胥志强先生、刘菏卿女士因个人原因，近日向董事会辞去目前担任的公司第六届董事会非独立董事职务，同时胥志强先生辞去第六届董事会审计委员会委员职务，刘菏卿女士辞去第六届董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，胥志强先生、刘菏卿女士将继续担任公司副总经理职务。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟补选陈阳旭先生、孙建先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
上述人员的简历请参见附件。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于投资设立全资子公司的议案》
1.关于投资设立全资子公司“上海一格文化创意有限公司”的议案
拟成立公司名称：上海一格文化创意有限公司
注册地址：上海市嘉定区真南路4268号2幢
注册资金：1000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：文化艺术交流策划，创意服务，品牌管理，展览展示服务，设计、制作、代理各类广告，票务代理，产品设计，摄影摄像服务（除冲扩），舞台艺术创作服务，演出经纪，利用自有媒体发布广告，从事多媒体技术、工业自动化技术、计算机技术、互联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，音响设备、灯具的安装，多媒体设计服务，工艺品（象牙及其制品除外）的销售。
以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。
2.关于投资设立全资子公司“东方未来环境科技南通有限公司”的议案
拟成立公司名称：东方未来环境科技南通有限公司（备选名：东方未来时代环境科技南通有限公司）
注册地址：如皋市城南街道解放路3号
注册资本：4100万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：环保科技领域内的技术研究、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；市政公用工程施工总承包；环保工程施工专业承包；房屋建筑工程施工总承包；园林绿化工程设计、施工、养护；消防工程设计、施工；园林古建筑工程专业承包；环境工程建设工程设计、施工；机电设备安装工程施工；建筑新材料及环保新材料的生产、销售、租赁；机电设备、环保设备、节能设备的设计、研发、销售；计算机软件研发、系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理。
以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于全资子公司“东方华尚（北京）文化传播有限公司”拟更名为“东方华尚（北京）文旅产业发展有限公司”及增加经营范围的议案》
公司全资子公司“东方华尚（北京）文化传播有限公司”拟更名为“东方华尚（北京）文旅产业发展有限公司”。同时增加经营范围：招商；物业管理；项目投资开发；投资管理咨询；房地产开发；园林工程、绿化工程设计、运营；主题公园、度假区项目投资、规划设计、开发、运营;文化旅游产业项目投资、规划设计、开发、运营；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。
以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年7月5日（星期五）下午14:00召开2019年第三次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日
附件：
1. 张群先生简历
张群先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，硕士研究生学历，中共党员，国家一级建造师，工程师职称，南通好青年，如皋市五一劳动奖章，如皋市建筑工程管理局表彰的先进个人和优秀建造师。曾任江苏南通六建建设集团有限公司项目经理、董事会办公室主任、集团运营管理中心副总、工程总公司常务副总、集团董事。现任东方时代网络传媒股份有限公司董事、总经理。
张群先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张群先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2. 陈阳旭先生简历
陈阳旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1993年，香港中文大学硕士研究生，研究方向企业传播。2013年8月至2016年7月，担任一见文化传媒有限公司总经理；2018年3月至2019年4月，任职上海华程西南国际旅行社有限公司（携程）。
陈阳旭先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈阳旭先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
3. 孙建先生简历
孙建先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1979年，河海大学硕士研究生。2003年7月至2016年12月，担任北京排水集团项目经理。2016年12月至今，担任雉水环境科技（上海）有限公司执行董事。
孙建先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，为南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人科翔高新技术发展有限公司的全资子公司雉水环境科技（上海）有限公司的法人、执行董事、总经理。孙建先生未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙建先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002175 证券简称：*ST东网 公告编号：2019-64
东方时代网络传媒股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2019年6月12日以邮件方式向全体监事发出会议通知，于2019年6月18日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议有效。
会议由监事会主席董新平主持，审议并通过了下列决议：
1．会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于补选监事并选举监事会主席的议案》
公司于2019年5月28日发布了《关于监事辞职的公告》（公告编号：2019-59），董新平先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。近日公司收到朱晓跃女士的辞职报告，朱晓跃女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会股东监事职务。董新平先生与朱晓跃女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运行，监事会同意提名洪志国先生、姜苏莉女士为公司第六届监事会股东代表监事（候选人简历附后），同时提名洪志国先生为监事会主席，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。
洪志国先生、姜苏莉女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司
监事会
二〇一九年六月十九日
附：候选人简历
1. 洪志国先生简历
洪志国先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年，注册会计师，本科学历，安徽财经大学会计学专业毕业。自2009年开始从事审计工作，拥有丰富的会计、审计、咨询服务经验，长期从事企业集团、上市公司的审计及咨询服务。现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人。
洪志国先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，洪志国先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2. 姜苏莉女士简历
姜苏莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1994年，中国共产党党员，硕士研究生学历。江苏科技大学本科，苏州大学硕士研究生。
姜苏莉女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜苏莉女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2019-65
东方时代网络传媒股份有限公司关于召开
2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 2019年6月18日，本公司召开第六届董事会第十二次会议，决定于2019年7月5日召开2019 年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）召开时间
现场会议开始时间：2019 年7月5日（星期五）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2019年7月5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019 年7月4日15:00-2019年7月5日15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2019 年7月1日（星期一）
（七）出席对象：
1．截止 2019 年7月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：桂林市长丰路27号会议室。
二、会议审议事项
1．《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举陈阳旭先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 选举孙建先生为公司第六届董事会非独立董事
本议案采取累积投票制表决，应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2．《关于补选监事并选举监事会主席的议案》；
2.1选举洪志国先生为公司第六届监事会监事
2.2 选举姜苏莉女士为公司第六届监事会监事
本议案采取累积投票制表决，应选监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上议案内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 为 ： http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2019 年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表如下：
表一：本次股东大会提案编码表
■
四、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件 1）。 法 人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议 的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件 2）。
（二）登记时间：2019年7月2日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。
（三）登记地址：桂林市长丰路27号。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件 3。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大 会的进程另行进行。
（三）会议联系人：彭敏
联系电话：0773-5820465
联系传真：0773-5834866
七、备查文件
公司第六届监事会第六次会议决议
公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此通知。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日
附件：
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
2、授权委托书
3、参加网络投票的具体操作流程
附件 1：
回 执
截至2019年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2019年第三次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件 2：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2019年第三次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。
本次股东大会提案表决意见示例表
■
委托人签名（盖章）：身份证号码（营业执照号）：
持股数量： 股股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、本次股东大会未设置总提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年7月5日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年7月4日下午3：00，结束时间为2019年7月5日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002175 证券简称：*ST东网 公告编号：2019-66
东方时代网络传媒股份有限公司关于
补选第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司近日收到职工代表监事李会女士的辞职报告，李会女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常工作，公司于2019年6月18日在公司办公楼会议室召开了职工代表大会。本次会议应出席职工代表20人，实到职工代表20人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经与会的职工代表审议，选举陆圣圣女士担任公司第六届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满为止。陆圣圣女士将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
陆圣圣女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：赞成20 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司监事会
二〇一九年六月十九日
附件：
陆圣圣女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1988年，美国休斯顿大学本科，丹麦罗斯基勒大学本科。2013年至2016年于美国News Orleans D&W任职经理；2017年至2018年于安永德锐科技有限公司任职商务经理；2018年至2019年3月于中如建工集团任职董事长秘书；2019年3月至今于东方时代网络传媒股份有限公司任职。
陆圣圣女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陆圣圣女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002175 证券简称：*ST 东网 公告编号：2019-67
东方时代网络传媒股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
东方时代网络传媒股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到董事长彭敏女士的辞职报告。彭敏女士因个人原因申请辞去公司董事长职务。辞职后仍将继续担任公司董事及董事会战略发展委员会委员。
截止本公告披露日，彭敏女士持有公司股份36,920股，彭敏女士仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。
公司独立董事就董事长彭敏女士的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《东方时代网络传媒股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
2019年6月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举张群先生为公司董事长，任期至第六届董事会任期届满之日止，张群先生需同时履行董秘会秘书职责。张群先生的简历请见附件。
公司董事会对彭敏女士在任职董事长期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日
附件：候选人简历
张群先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，硕士研究生学历，中共党员，国家一级建造师，工程师职称，南通好青年，如皋市五一劳动奖章，如皋市建筑工程管理局表彰的先进个人和优秀建造师。曾任江苏南通六建建设集团有限公司项目经理、董事会办公室主任、集团运营管理中心副总、工程总公司常务副总、集团董事。现任东方时代网络传媒股份有限公司董事、总经理。
张群先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张群先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-68
东方时代网络传媒股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到朱晓跃女士、李会女士的辞职报告，公司股东监事朱晓跃女士、职工代表监事李会女士因个人原因，近日向监事会辞去目前担任的公司第六届监事会监事职务。辞去上述职务后，朱晓跃女士将继续任职于公司，李会女士将不再任职于公司。
截至本公告披露日，朱晓跃女士、李会女士未持有公司股份。此外，朱晓跃女士、李会女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对朱晓跃女士、李会女士在担任监事期间所做的贡献表示感谢。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司监事会
二〇一九年六月十九日
股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-69
东方时代网络传媒股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1．对外投资的基本情况
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金1000万元投资设立全资子公司上海一格文化创意有限公司，拟以自有或自筹资金4100万元投资设立全资子公司东方未来环境科技南通有限公司，以上公司名称以工商行政管理部门核准的最终名称为准。
2．董事会审议情况及审批程序
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3．公司投资设立全资子公司的资金来源为自有或自筹资金。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1．投资设立全资子公司上海一格文化创意有限公司
拟成立公司名称：上海一格文化创意有限公司
注册地址：上海市嘉定区真南路4268号2幢
注册资金：1000万元，
经营范围：文化艺术交流策划，创意服务，品牌管理，展览展示服务，设计、制作、代理各类广告，票务代理，产品设计，摄影摄像服务（除冲扩），舞台艺术创作服务，演出经纪，利用自有媒体发布广告，从事多媒体技术、工业自动化技术、计算机技术、互联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，音响设备、灯具的安装，多媒体设计服务，工艺品（象牙及其制品除外）的销售。
以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。
2．投资设立全资子公司东方未来环境科技南通有限公司
拟成立公司名称：东方未来环境科技南通有限公司（备选名：东方未来时代环境科技南通有限公司）
注册地址：如皋市城南街道解放路3号
注册资本：4100万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：环保科技领域内的技术研究、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；市政公用工程施工总承包；环保工程施工专业承包；房屋建筑工程施工总承包；园林绿化工程设计、施工、养护；消防工程设计、施工；园林古建筑工程专业承包；环境工程建设工程设计、施工；机电设备安装工程施工；建筑新材料及环保新材料的生产、销售、租赁；机电设备、环保设备、节能设备的设计、研发、销售；计算机软件研发、系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理。
以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司此次出资设立全资子公司，是基于公司战略发展的需要。该公司尚处于 设立阶段，短时间内不会对公司财务状况产生影响。
四、独立董事意见
公司使用自有或自筹资金投资设立全资子公司从事文化娱乐、环境科技业务可以进一步推进公司业务发展，延伸公司产业链，增强公司的综合实力。决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。
五、备查文件
1、公司第六届董事第十二次会议决议。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日
股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-70
东方时代网络传媒股份有限公司
关于董事辞职及补选董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到胥志强先生、刘菏卿女士的辞职报告，公司非独立董事胥志强先生、刘菏卿女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时胥志强先生辞去第六届董事会审计委员会委员职务，刘菏卿女士辞去第六届董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，胥志强先生、刘菏卿女士将继续担任公司副总经理职务。
截至本公告披露日，胥志强先生持有公司2,340股股份。辞去董事职务后，胥志强先生、刘菏卿女士仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。此外，胥志强先生、刘菏卿女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为了保证董事会正常运作，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，此次经公司董事会提名，拟补选陈阳旭先生、孙建先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
陈阳旭先生、孙健先生简历详见附件。
公司董事会对胥志强先生、刘菏卿女士在担任董事期间所做的贡献表示感谢。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日
附件：
1．陈阳旭先生简历
陈阳旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1993年，香港中文大学硕士研究生，研究方向企业传播。2013年8月至2016年7月，担任一见文化传媒有限公司总经理；2018年3月至2019年4月，任职上海华程西南国际旅行社有限公司（携程）。
陈阳旭先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈阳旭先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2．孙建先生简历
孙建先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1979年，河海大学硕士研究生。2003年7月至2016年12月，担任北京排水集团项目经理。2016年12月至今，担任雉水环境科技（上海）有限公司执行董事。
孙建先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，为南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人科翔高新技术发展有限公司的全资子公司雉水环境科技（上海）有限公司的法人、执行董事、总经理。孙建先生未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙建先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
