中石化石油机械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-028
中石化石油机械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年6月18日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年6月17日15:00 至2019年6月18日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长谢永金先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计23人，代表股份数量354,422,184 股，占公司有表决权股份总数59.2523 %。
出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量352,132,894股，占公司有表决权股份总数 58.8696%。
通过网络投票参加会议的股东19人，代表股份数量2,289,290股，占公司有表决权股份总数0.3827 %。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共22人，代表股份3,071,184股，占公司有表决权股份总数0.5134 %。
2、公司部分董事和监事出席了会议，公司候选董事、候选监事和高级管理人员列席了会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2018年年度股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下：
议案1.00 公司2018年度董事会工作报告
总表决情况：
同意354,373,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,022,384股，占出席会议中小股东所持股份的98.4110％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5890％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案2.00 公司2018年度监事会工作报告
总表决情况：
同意354,336,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权37,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意2,985,084股，占出席会议中小股东所持股份的97.1965％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5890％；弃权37,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2145％。
本议案审议通过。
议案3.00 公司2018年度财务报告
总表决情况：
同意354,123,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9159％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权249,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0704％。
中小股东总表决情况：
同意2,772,984股，占出席会议中小股东所持股份的90.2904％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5890％；弃权249,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.1206％。
本议案审议通过。
议案4.00 公司2018年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意354,123,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9159％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权249,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0704％。
中小股东总表决情况：
同意2,772,984股，占出席会议中小股东所持股份的90.2904％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5890％；弃权249,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.1206％。
本议案审议通过。
议案5.00 公司2018年度资本公积金转增股本预案
总表决情况：
同意354,160,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9263％；反对261,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0737％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,809,984股，占出席会议中小股东所持股份的91.4951％；反对261,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.5049％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案6.00 关于聘请2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意354,336,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权37,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意2,985,084股，占出席会议中小股东所持股份的97.1965％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5890％；弃权37,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2145％。
本议案审议通过。
议案7.00 关于增补杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意354,302,294股，占出席会议所有股东所持股份的99.9662％；反对82,590股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权37,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意2,951,294股，占出席会议中小股东所持股份的96.0963％；反对82,590股，占出席会议中小股东所持股份的2.6892％；弃权37,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2145％。
本议案审议通过。
议案8.00 关于增补周立云先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意354,302,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对82,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232％；弃权37,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意2,951,594股，占出席会议中小股东所持股份的96.1061％；反对82,290股，占出席会议中小股东所持股份的2.6794％；弃权37,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2145％。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2018年年度股东大会决议；
2．公司2018年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2019年6月19日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-029
中石化石油机械股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议通知于2019年6月18日以通讯方式发出，会议于2019年6月18日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。其中，张卫东董事、杨哲董事和张锦宏董事因公出差，以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由公司副董事长谢永金先生主持，通过举手和传真通讯方式表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
董事会经过审议，选举杜广义先生为公司第七届董事会董事长。
该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整董事会发展战略委员会主任的议案》。
董事会经过审议，将董事会发展战略委员会主任调整为杜广义。调整后的董事会发展战略委员会成员如下：
董事会发展战略委员会成员：杜广义、谢永金、杨哲、茹军、张锦宏，其中杜广义为发展战略委员会主任，谢永金为发展战略委员会副主任。
该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2019年6月19日
