青岛海尔股份有限公司
证券代码：600690证券简称：青岛海尔公告编号：临2019-040
转债代码：110049 转债简称：海尔转债
转股代码：190049转股简称：海尔转股
青岛海尔股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所张若然、李胜蓝律师对本次股东大会进行见证。公司董事长梁海山先生主持现场会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事武常岐、彭剑锋、周洪波、吴澄、刘海峰因事未能出席此次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年年报及摘要报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年度内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度为子公司提供担保情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于制定〈大宗原材料套期保值业务管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于第十届董事会董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于拟变更公司全称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
20、 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
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21、 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
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22、 《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）四名股东以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：议案8为关联交易议案，公司实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）对该议案回避表决，回避股份合计为2,576,559,148股。
2、特别决议情况：议案11为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
3、中小投资者单独计票情况：议案6-10、18、20均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张若然、李胜蓝
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 青岛海尔股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于青岛海尔股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
青岛海尔股份有限公司
2019年6月18日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2019-041
转债简称：海尔转债 转债代码：110049
转股简称：海尔转股 转股代码：190049
青岛海尔股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2019年6月18日下午在青岛市崂山区海尔信息产业园董事局大楼205会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事武常岐以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议于2019年6月15日以邮件方式通知参会人员，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、《青岛海尔股份有限公司关于选举公司董事长的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
经全体董事表决，选举梁海山先生公司董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。（简历见附件）
二、《青岛海尔股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
经全体董事表决，选举谭丽霞女士公司副董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。（简历见附件）
三、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
经全体董事表决，选举梁海山先生为董事会战略委员会主任委员，谭丽霞女士、武常岐先生、李华刚先生、施天涛先生、戴德明先生、钱大群先生、阎焱先生、林绥先生为董事会战略委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）
四、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
经全体董事表决，选举施天涛先生为董事会提名委员会主任委员，梁海山先生、武常岐先生、戴德明先生、钱大群先生为董事会提名委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）
五、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
经全体董事表决，选举戴德明先生为董事会审计委员会主任委员，谭丽霞女士、林绥先生、施天涛先生、钱大群先生为董事会审计委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）
六、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
经全体董事表决，选举钱大群先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，梁海山先生、谭丽霞女士、施天涛先生、戴德明先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）
七、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
经全体董事表决，同意聘任李华刚先生担任公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。 （简历见附件）
八、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
经全体董事表决，同意聘任宫伟先生和明国珍女士担任公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。（简历见附件）
九、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
经全体董事表决，同意聘任宫伟先生担任公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致。 （简历见附件）
十、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
经全体董事表决，同意聘任明国珍女士担任公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。 （简历见附件）
十一、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
经全体董事表决，同意聘任刘涛先生、孙瑶女士分别担任公司A股、D股证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。（简历见附件）
十二、《青岛海尔股份有限公司关于下属子公司海尔电器集团有限公司提请其股东大会授权其董事办理回购股份、增发股份及出于股权激励之目的授出限制性股份相关事宜的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
公司下属子公司海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）拟于2019年6月27日召开2018年度股东大会，其中将审议海尔电器股东大会对其董事进行一般性授权的相关议案，包括回购不超过海尔电器已发行股本10%的股份、增发不超过海尔电器已发行股本20%的股份（发行价折让率应以发行前5个交易日股份基准价格的15%为限）、扩大发行海尔电器股份之一般授权至包括海尔电器所回购的股份等相关事项。此外，依据境外相关规则的规定，海尔电器根据其限制性股份奖励计划将授权其董事授出不超过900万股的限制性股份，该等股份将由受托人以信托形式代被激励对象持有。上述具体内容详见海尔电器于2019年5月24日在香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk/index_c.htm）发布的《股东周年大会通告》。
根据本公司章程的规定，提请董事会审议：同意海尔电器提请其股东大会授予其董事办理上述回购股份、增发股份及出于股权激励之目的配发新股以授出限制性股份相关事宜的权力。在董事会审议通过本议案后，公司将授权相关人士根据董事会的决策情况在海尔电器股东大会上进行相应投票。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2019年6月18日
附件：相关人员简历
梁海山、谭丽霞、武常岐、李华刚、林绥、阎焱、施天涛、戴德明、钱大群的简历参见《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的公告》（2019年4月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））。
其他相关人员简历：
明国珍：女，生于1964年。经济学硕士，高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任；中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理，光大国际投资咨询公司常务副总；中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员会副主任。现任青岛海尔股份有限公司副总经理、董事会秘书。
宫伟：男，生于1973年。曾任青岛海尔股份有限公司财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、海尔空调本部财务总监，海尔白电集团财务总监，现任青岛海尔股份有限公司副总经理、财务总监。获青岛市青年岗位能手、山东省优秀会计工作者、全国优秀会计工作者等荣誉称号，荣获《新理财杂志》评选的2011年中国CFO十大年度人物。
刘涛：男，生于1981 年。毕业于山东财政学院，本科学历、获管理学学士学位。拥有上海证券交易所董事会秘书资格。历任青岛海尔股份有限公司证券部科员、信息披露经理、投资者关系经理。现任青岛海尔股份有限公司证券事务代表。
孙瑶：女，生于1979年，毕业于德国纽伦堡大学和南京审计大学，研究生学历，获商科硕士学位和管理学本科学位。历任网讯股份有限公司驻德代表和投资者关系经理、思路投资咨询公司合伙人，现任青岛海尔股份有限公司投资者关系经理。
股票简称：青岛海尔-股票代码：600690 -编号：临2019-042
转债简称：海尔转债 转债代码：110049
转股简称：海尔转股 转股代码：190049
青岛海尔股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司第十届监事会第一次会议于2019年6月18日下午在青岛市崂山区海尔信息产业园海尔大学A105会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。本次会议于2019年6月15日以邮件方式通知参会人员，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事王培华先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：
审议通过《青岛海尔股份有限公司关于选举公司监事会主席的议案》。（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
会议选举王培华先生为公司监事会主席。王培华先生简历如下：
王培华：男，生于1957年。高级政工师。曾任海尔集团空调本部、洗衣机本部、海尔集团冷柜电热本部党委副书记、海尔集团技术装备本部工会主席、海尔集团纪委副书记、青岛海尔股份有限公司第九届监事会主席等职，现任海尔集团组织部长、青岛海尔股份有限公司第十届监事会监事。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司监事会
2019年6月18日
