巨力索具股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2019-031
巨力索具股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2019年6月12日以书面通知的形式发出，会议于2019年6月18日（星期二）上午9:30在公司105会议室以现场方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建忠先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司拟修订〈公司章程〉的议案》；
根据《上市公司章程指引》，公司对现有公司章程进行了修订，同时，对公司经营范围进行了增项。
公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内代表公司办理与之相关的资质证明与工商登记变更手续。
修改后的《公司章程》内容详见2019年6月19日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。《公司章程》修改对照表见“附件一”。
该项议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中信银行股份有限公司保定分行办理综合授信业务的议案》；
公司因业务开展需要，拟向中信银行股份有限公司保定分行以信用担保的形式申请办理综合授信业务，授信额度为人民币20,000万元（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务），期限一年，用于补充公司流动资金和购买原材料等。具体期限以公司与中信银行股份有限公司保定分行签订正式合同为准。
另，公司拟向中信银行股份有限公司保定分行以本公司自有资金（不超过人民币伍亿元）作为保证金或定期存单、银行承兑汇票质押向中信银行股份有限公司保定分行办理贷款、开立银承/国内信用证/进口信用证、银承/国内信用证贴现、保函、信用证项下的出口押汇、福费廷、委托贷款等各类业务，期限一年。具体金额和期限以与中信银行股份有限公司保定分行签订的正式合同为准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知的议案》。
内容详见2019年6月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2019年6月19日
附件一：
《公司章程》修改对照表
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证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2019-032
巨力索具股份有限公司
关于召开2019年度
第一次临时股东大会的通知
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2019年6月18日召开，会议拟定于2019年7月5日（星期五）召开2019年度第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十一次会议决定召开公司2019年度第一次临时股东大会；
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月5日（星期五）下午13:00；
（2）网络投票时间：2019年7月4日至2019年7月5日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月5日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2019年7月4日下午15:00至2019年7月5日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票方式
公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：本次会议股权登记日为2019年7月2日。
8、出席对象：
（1）截至2019年7月2日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司105会议室。
二、会议审议事项
1、审议《巨力索具股份有限公司拟修订〈公司章程〉的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见2019年6月19日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案为特别议案，需经股东大会做出特别决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
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四、会议登记办法
1、登记时间：2019年7月4日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。
六、其他事项
1、联系方式：
联系电话：0312-8608520 传真号码：0312-8608980
联系人：蔡留洋通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路
邮政编码：072550
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2019年6月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362342
2、 投票简称：巨力投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月4日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年7月5日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2019年度第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（或盖章）：
委托人身份证号码：
受托人签字（或盖章）：
受托人身份证号码：
受托日期：
有效期限：
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注：1、单位为委托人的必须加盖单位公章；
2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
