赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-042
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第七届董事会第十二次会议于2019年6月18日以通讯表决方式的召开；本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
经与会董事审议，本次会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于放弃优先受让权的议案》
为解决与公司的潜在同业竞争问题，公司关联方北京瀚丰联合科技有限公司（简称瀚丰联合）拟出让其持有的河南五鑫矿业开发有限公司43.39%的股权、嵩县鑫荣矿业开发有限公司20%的股权及东湾金矿探矿权34.74%的权益（合称“标的资产”）。根据瀚丰联合及控股股东赵美光先生于2018年5月28日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，赤峰黄金对标的资产具有优先受让的权利并有权根据其业务发展战略需求决定是否行使该权利。
董事会认为，标的资产全部为探矿权的相关权益，尚未转为采矿权并进入实际生产阶段，不符合公司目前的经营策略，决定放弃优先受让权，由瀚丰联合将标的资产转让给非关联的第三方。
表决情况：同意5票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
本议案涉及关联方事项，关联董事吕晓兆、王建华、王晋定、傅学生回避表决。
二、审议通过《关于变更公司住所的议案》
因经营管理需要，同意将公司住所由“赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村”变更为“赤峰市红山区学院北路金石矿业广场A座901。”上述变更以工商行政管理部门审核通过内容为准。
表决结果：9票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意根据公司住所的变更及中国证券监督管理委员《上市公司章程指引》（2019年修订）对《公司章程》进行修订。相关修订以工商行政管理部门审核通过内容为准。
表决结果：9票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
公司董事会拟定于2019年7月4日以现场结合网络投票的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，会议具体时间、地点、议案等由董事会发出会议通知。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2019年6月19日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-043
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”） 于2019年6月18日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意根据公司住所的变更及中国证券监督管理委员《上市公司章程指引》（2019年修订）对《公司章程》进行修订，具体内容（修订内容以加粗字体显示）如下：
■■
本次修订公司章程事项尚需股东大会审议并经工商行政管理部门核准。除上述修订外，公司章程其他内容不变。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2019年6月19日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-044
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月4日 14点00分
召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月4日
至2019年7月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会需审议的各项议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2019年6月19日发布于指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件：
1．符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
2．符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
3．上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
(二) 登记地点：内蒙古赤峰市红山区学院北路矿业广场A座9层公司证券法律部
异地股东可用信函或传真方式登记。
(三) 登记时间：2019年7月1日办公时间（上午8:30-12:00，下午14:00-17:30）
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联 系 人：周新兵、董淑宝
联系电话：0476-8283822
传 真：0476-8283075
电子邮箱：A600988@126.com
通讯地址：内蒙古赤峰市红山区学院北路金石矿业广场A座9层
邮 编：024000
(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2019年6月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月4日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-045
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东的基本情况
本次减持前，股东谭雄玉目前持有公司非公开发行股份84,724,968股，谭雄玉及其一致行动人合计持有公司股份106,765,224股。
● 减持计划的进展情况
2019年4月3日至6月18日，谭雄玉个人减持赤峰黄金股份10,800,000股，谭雄玉及其一致行动人合计减持赤峰黄金股份10,845,100股。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”或“赤峰黄金”）于2019年3月13日发布《股东减持股份计划公告》（2018-007），根据谭雄玉及其一致行动人的通知，自2019年4月3日至2019年8月30日期间，谭雄玉通过集合竞价方式及大宗交易方式减持赤峰黄金股票总计不超过21,181,242股，谭雄玉及一致行动人本次计划减持总计不超过28,452,884股。2019年6月18日，公司收到股东谭雄玉等股东《关于股份减持进展的通知》。根据通知，现将谭雄玉及其一致行动人本次减持进展情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体存在一致行动人:
■
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
■
注：披露减持计划的其他股东在本次减持区间尚无减持情况。
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
√是 □否
谭雄玉及其一致行动人本次减持与公司已披露的发行股份购买资产事项无关。
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的生产经营产生影响。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，相关股东将根据资金需求、股价情况等择机实施本次股份减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2019年6月19日
